Analista Aml Client Due Diligence & Client Service

buscojobs España; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría internacional busca un/a Analista AML Client Due Diligence & Client Service para unirse a su equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en AML y habilidades analíticas, y se encargará de realizar diligencias debidas y colaborar con el equipo de cumplimiento. Se ofrece un paquete retributivo flexible y oportunidades de formación en un ambiente de trabajo dinámico.

Servicios

Paquete retributivo abierto

Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Formación

• Experiencia en Client Service y AML: KYC, CDD, Screening.
• Nivel C1 de inglés.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

Responsabilidades

• Realizar diligencias debidas y análisis de riesgo.
• Verificar la identidad de los clientes.
• Colaborar con el equipo de cumplimiento.

Conocimientos

Habilidades analíticas

Comunicación

Resolución de problemas

Educación

Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, ADE

Herramientas

Excel

Outlook

Descripción del empleo

Solo para miembros registrados

Sé de los primeros solicitantes.

Hace 4 días

Descripción del empleo

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Client Due Diligence & Client Service.

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Client Due Diligence & Client Service.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones:

• Client Due Diligence: Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que esté involucrado.
• Análisis de Riesgo: Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo.
• Verificación de Identidad: Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información confiables y actualizadas.
• Actualización de la información del cliente: Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros, asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
• Colaboración con el equipo de cumplimiento: Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
• Client Services: Comunicarse con front-office o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de información y documentación.
  
  
• Imprescindible experiencia en Client Service.
• Experiencia en AML: KYC, CDD, Screening, etc.
• Titulo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, ADE, o relacionado.
• Habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.
• Previa experiencia con Excel y Outlook.
  
  

Join to apply for the Analista AML Client Due Diligence & Client Service role at May Business Consulting (Spain)

1 week ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Analista AML Client Due Diligence & Client Service role at May Business Consulting (Spain)

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Client Due Diligence & Client Service.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones:

• Client Due Diligence: Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que esté involucrado.
• Análisis de Riesgo: Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo.
• Verificación de Identidad: Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información confiables y actualizadas.
• Actualización de la información del cliente: Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros, asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
• Colaboración con el equipo de cumplimiento: Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
• Client Services: Comunicarse con front-office o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de información y documentación.
  
  

Requisitos:

• Nivel C1 de inglés.
• Imprescindible experiencia en Client Service.
• Experiencia en AML: KYC, CDD, Screening, etc.
• Titulo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, ADE, o relacionado.
• Habilidades analíticas, de comunicación y resolución de problemas.
• Previa experiencia con Excel y Outlook.
  
  

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.
  
  

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.
  
  

Lugar: Madrid HÍBRIDO De 9:00h a 18:00 – De lunes a viernes.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

Seniority level

• Seniority level

  Entry level

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance and Sales

• Industries

  Business Consulting and Services

Referrals increase your chances of interviewing at May Business Consulting (Spain) by 2x

Get notified about new Anti-Money Laundering Analyst jobs in Madrid, Community of Madrid, Spain.

Madrid, Community of Madrid, Spain 2 weeks ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 2 weeks ago

Alcobendas, Community of Madrid, Spain 1 week ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 1 month ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 1 month ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 1 week ago

Alcobendas, Community of Madrid, Spain 1 week ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 3 weeks ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 3 weeks ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 1 month ago

Madrid, Community of Madrid, Spain 3 days ago

Senior AML Compliance Analyst – Risk & Control Assurance

Madrid, Community of Madrid, Spain 1 week ago

Madrid, Community of Madrid, Spain €70,000.00-€80,000.00 1 week ago

I_SBGM AML & FC Operations Non Financial Risk Analyst

Boadilla del Monte, Community of Madrid, Spain 1 year ago

We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.

¡Consigue un trabajo
mejor más rápidamente