Customer Watchlist Screening (CWS) and Transaction Sanction Screening (TSS) Specialist

TN Spain; Las Rozas; Híbrido; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa pionera en banca ética busca un especialista en filtrado de transacciones y sanciones. Este rol crucial implica garantizar la supervisión efectiva de la actividad del cliente, contribuyendo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con un enfoque analítico, trabajarás en un entorno colaborativo para implementar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra capacidad de monitoreo. Si deseas ser parte de un equipo que marca la diferencia y contribuye a un mundo mejor, esta es la oportunidad perfecta para ti.

Servicios

Seguro médico

Plan de pensiones

Seguro de vida

Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo)

Formación

• Experiencia en monitorización de transacciones y detección de sanciones.
• Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno ágil.

Responsabilidades

• Supervisar la actividad de los clientes y controlar sanciones.
• Colaborar con equipos para desarrollar políticas de AML/CTF.

Conocimientos

Análisis de datos

Conocimiento de AML/CTF

Resolución de problemas

Comunicación en inglés

Pensamiento analítico

Educación

Licenciatura en Finanzas o campo relacionado

Herramientas

Sistemas de monitorización de transacciones

Herramientas de análisis de datos

Descripción del empleo

¿Por qué trabajar en Triodos Bank?

Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.

Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.

Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.

Somos una B Corp certificada desde 2015. Es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.

¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos gente como tú para hacer realidad el cambio.

El departamento de KYC & Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos de responsabilidad únicos para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto Customer Watchlist Screening (CWS) and Transaction Sanction Screening (TSS) Specialist.

¿Cómo marcarás la diferencia?

Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de las sanciones para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre los resultados. Desde tu visión sobre el filtrado de transacciones AML/CTF y la selección de clientes, contribuirás a nuestro marco Transaction Monitoring Sanction Screening.

Como parte de su rutina diaria:

• Aportarás tu experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y tendrás conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su implementación.
• Identificarás nuevas medidas y reglas de negocio AML/CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.
• Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.
• Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTF CWS/TSS.
• Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML CWS/CTF TSS incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Customer Activity Monitoring Sanction Screening.
• Coordinarás los informes de CAM CWS/TSS, incluido el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio y la notificación de cualquier evento de riesgo operativo relevante.
• Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.

Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para tener éxito en este puesto, deberás:

• Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.
• Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
• Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
• Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.

Además, es deseable que tengas:

• Amplio conocimiento y experiencia en el ámbito de la monitorización de transacciones y detección de sanciones (Sanciones, PEP y Medios Adversos) en el sector financiero en España, desde conocimientos actualizados sobre leyes y normativas hasta aplicaciones prácticas en sistemas, incluyendo el conocimiento de las prácticas del mercado local.
• Experiencia demostrada y conocimiento de una forma de trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinares junto con TI.
• Demostrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.
• Dominio del inglés y el español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).
• Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.

Tus futuros compañeros

Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con operaciones, ICT y/o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.

Una cultura de trabajo inspiradora.

Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:

• Encontrar un sentido a tu trabajo.
• Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo.
• Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales.
• Sentirte realizado a nivel profesional y personal.

Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:

• Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
• Seguro médico para ti y tu familia.
• Plan de pensiones y seguro de vida.
• Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

¿Te puede interesar?

Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.

Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.