Consultor de Riesgos y Cumplimiento – Gestión de Tesorería

PwC España; Madrid; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

PwC España busca apoyar su área de gestión de riesgos de tesorería, evaluando y mitigando riesgos financieros de clientes y fortaleciendo controles de liquidez. El/la candidato/a realizará análisis de operativa, alertas y cumplimiento normativo, con foco en prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Se valora grado en Derecho/ADE, inglés intermedio-alto y experiencia relacionada en PBC/FT para colaborar en un entorno regulatorio complejo.

Qualifications

• Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares.
• Nivel medio-alto de inglés.
• Deseable: experiencia en PBC y FT (análisis de operativa sospechosa)

Responsibilities

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Skills

Análisis de riesgos

Cumplimiento normativo

Inglés intermedio-alto

Education

Derecho o ADE

Job description

PwC España busca apoyar su área de gestión de riesgos de tesorería, evaluando y mitigando riesgos financieros de clientes y fortaleciendo controles de liquidez. El/la candidato/a realizará análisis de operativa, alertas y cumplimiento normativo, con foco en prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Se valora grado en Derecho/ADE, inglés intermedio-alto y experiencia relacionada en PBC/FT para colaborar en un entorno regulatorio complejo.