Consultor Senior Aml - Kyc

Winning; Alcobendas; Híbrido; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría está buscando un Analista Senior para su equipo de KYC. El candidato ideal debe tener un nivel alto de inglés y al menos un año de experiencia en KYC. Se ofrece un contrato indefinido, con un entorno de trabajo flexible que combina teletrabajo y presencial. Los beneficios incluyen salario negociable y seguro médico.

Servicios

Salario negociable

Seguro médico

Retribución flexible

Formación

• Mínimo C1 de inglés hablado y escrito.
• Al menos 1 año de experiencia en KYC.
• Experiencia en onboarding de clientes.

Responsabilidades

• Revisar KYC de clientes actuales.
• Actualizar la información en el sistema.
• Trabajar con ficheros pesados y cruzando datos.

Conocimientos

Inglés alto

Experiencia en KYC

Conocimientos de Excel

Educación

ADE, Económicas o Derecho

Herramientas

DOW JONES

WORLD CHECK

INFORMA

Descripción del empleo

Overview

Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de
en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.

Oferta / Beneficios

• Salario negociable según perfil
• Horario de L a V de 9:00 a 18:00
• Contrato Indefinido
• Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
• Seguro médico y retribución flexible

Requisitos / Perfil

• Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)
• Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
• Experiência en KYC -+ 1 años de experiência
• Experiência en onboarding de cliente
• Conocimientos de PEP's, advertise media
• Herramientas deseables : DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
• Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema
• Nível de Excel : alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
• Estudios / Formación : ADE, Económicas o Derecho
• Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
• Deseable formación específica de Financial Crime : AML Y Sanciones.

Sobre Winning

Nuestra VISION : Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION : Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES : Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.