Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

EY; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una innovadora firma de consultoría busca un profesional con experiencia en auditoría interna y prevención del blanqueo de capitales. En esta emocionante posición, serás responsable de liderar proyectos de auditoría, coordinar equipos y asegurar el cumplimiento normativo en un entorno dinámico. La empresa valora la colaboración y la innovación, ofreciendo un entorno donde puedes crecer profesionalmente mientras contribuyes a la transformación digital de los negocios. Si tienes pasión por la consultoría y un enfoque proactivo, esta es la oportunidad ideal para ti.

Formación

• Mínimo dos años de experiencia en consultoría o auditoría, preferiblemente en entidades financieras.
• Conocimientos en normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Responsabilidades

• Liderar auditorías internas y normativa de prevención del blanqueo de capitales.
• Coordinar el trabajo del equipo y gestionar la relación con el cliente.

Conocimientos

Técnicas de auditoría interna

Prevención del blanqueo de capitales

Financiación del terrorismo

Gestión de proyectos

Gestión de equipos

Educación

Graduado en Administración de empresas

Títulos relacionados

Descripción del empleo

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.

EY Consulting nos dividimos en dos grandes áreas: Business Consulting y Technology Consulting. Desde Business Consulting realizamos proyectos de estrategia de negocio, optimización de procesos y gestión del cambio. En Technology Consulting desarrollamos soluciones vinculadas a las áreas de Big Data & Analytics, Cyberseguridad, SAP, Automatización de procesos de negocio (RPA, NLP), entorno Cloud, etc.

Actualmente buscamos una persona con mínimo dos años de experiencia para reforzar nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Funciones:

• Liderar el trabajo de campo de los proyectos de auditoría interna, normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y normativa financiera.
• Coordinación del trabajo del resto de miembros del equipo.
• Ejecución y soporte documental de las pruebas realizadas.
• Supervisión del trabajo del resto de miembros del equipo.
• Gestión del trabajo de campo con el cliente (solicitud y obtención de información), elaboración de borradores de informes.

Requisitos:

• Graduado en Administración de empresas o títulos relacionados.
• Conocimiento de técnicas de auditoría interna, normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y normativa financiera.
• Capacidad de gestión de proyectos y de equipos.
• Al menos dos años en consultoría o auditoría (deseable en entidades financieras y de seguros), con experiencia demostrable en trabajos relacionados con PBC y FT.