Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora de servicios financieros busca un/a Consultor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal tiene experiencia en la detección de actividades sospechosas, una licenciatura y un alto nivel de inglés. Se valorará experiencia previa en empresas grandes. Se ofrece un entorno colaborativo y orientado al desarrollo personal y profesional.

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Nivel alto de inglés.
• Valorable experiencia en Big4 o empresas similares.

Responsabilidades

• Analizar operativa transaccional para detectar blanqueo de capitales.
• Gestionar alertas y operaciones sospechosas.
• Implantar políticas de Financial Crime Compliance.

Conocimientos

Trabajo en equipo

Proactividad e iniciativa

Orientación al cliente

Habilidades comunicativas

Organización

Resolutivo

Empatía

Educación

Licenciatura, grado o ingeniería

Herramientas

MS Office

Descripción del empleo

Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

En la actualidad necesitamos integraren el área de Business Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Consultantpara desarrollo de proyectosdel área de Financial Crime.

Funciones:

• Analizarla operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos.
• “Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.
• Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial CrimeCompliance.
• Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Estamos buscando personas que tengan muchas ganas de aprender, con capacidad de trabajar en equipo, así como buenas habilidades comunicativas y de organización, y que sean resolutivas y empáticas. Capaces de trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad.

• Licenciatura, grado o ingeniería.
• Experiencia a partir de 5años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros.
• Nivel alto de inglés.
• Conocimientos de herramientas de MS Office.
• Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.

Capacidades valoradas para pertenecer a la #EYFamily:

• Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente.
• Inclusividad: Buscamos personas capaces de adaptarse a distintas perspectivas, que las
  busquen y las valoren a la hora de trabajar en equipo, para generar seguridad y
  confianza.
• Mentalidad ágil y orientada al crecimiento: Buscamos personas innovadoras, que sean
  capaces de trabajar de una manera ágil y con capacidad de adaptación en un mundo de
  constante cambio.
• Curiosidad y orientación a objetivos: Buscamos personas que sean capaces de ver
  oportunidades en vez de retos, que se hacen las mejores preguntas para buscar las
  mejores respuestas y, de esta manera, construyen un mundo mejor.
• Desarrollo de tus capacidades técnicas y habilidades de liderazgo a través de programas
  de desarrollo enfocados en tu futuro.
• Trabajo en equipos internacionales que te darán la oportunidad de conocer distintas
  culturas y puntos de vista.
• Sacar lo mejor de ti mismo con una continua inversión en tu bienestar y en el desarrollo
  de tu carrera profesional.
• Desarrollar tu propia meta personal y ayudar en ello a nuestros equipos, negocio,
  clientes y sociedad; construyendo juntos un mundo mejor.

Si estás motivado por asumir nuevos retos y desafíos, ¡¡ESTE ES TU LUGAR!!

¿Crees que puede ser tu nuevo reto profesional? Haznos llegar tu candidatura.