Compliance Specialist - Financial Crime Compliance

Chemo; Valencia; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector financiero busca un Especialista en Compliance para unirse a su equipo en Valencia. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho y experiencia en la gestión de riesgos, así como habilidades excepcionales de comunicación. Este rol implica analizar normativas, asesorar a las áreas de negocio y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables, contribuyendo al éxito de la organización.

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en AML/CFT e Inversión.
• Conocimiento avanzado de productos y servicios en Banca Comercial y de Inversión.
• Sólido historial de asesoramiento en FCC.

Responsabilidades

• Analizar normativa y su implementación en procesos de negocio.
• Asesorar en la ejecución de oportunidades comerciales.
• Supervisar el cumplimiento de normativas y políticas.

Conocimientos

Conocimiento de Compliance

Gestión de Riesgos

Análisis de Normativa

Habilidades de Comunicación

Trabajo en Equipo

Educación

Licenciatura en Derecho o Doble Grado en Derecho/ADE

Descripción del empleo

En ING buscamos Especialista en Compliance

Su función y entorno de trabajo :

Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento talentoso y entusiasta para unirse a nuestro Equipo de Cumplimiento enfocado en el Área de Banca Mayorista. La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general, así como ser el banco preferido por sus clientes, asegurándose de que hace las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que todos los empleados de ING Bank respeten la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas, las normas y los valores y comportamientos internos definidos por el Código Orange, y nuestra forma de trabajar es con las principales partes interesadas internas y ofrecer un entorno que proporcione una visión global de cómo los requisitos y controles normativos están integrados en el negocio.

Sus principales responsabilidades :

• Analizar la normativa actual y futura y su implementación en los procesos de negocio relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Asesorar a las áreas de negocio en la ejecución y desarrollo de oportunidades comerciales relacionadas con los productos y servicios de CIB.
• Gestionar y dar soporte al equipo en procesos internos, como análisis de cartera de clientes, alertas generadas por aplicaciones de monitoreo pre y post transaccional.
• Supervisar el cumplimiento de la normativa y las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo) y la notificación de incidentes en Delitos Económicos Financieros.
• Optimizar el entorno de control en colaboración con el MLRO y el Jefe de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este campo.
• Definir y ejecutar controles de 2ª línea de defensa sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Analizar nuevas iniciativas en la organización con el objetivo de identificar los posibles riesgos y las medidas a implementar, así como el seguimiento de las iniciativas ya implementadas.
• Participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento : resumen de las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables; así como las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
• Asesorar en materia de cumplimiento para el resto de la organización, centrándose en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Tareas de enlace entre los organismos reguladores y la entidad.
• Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su presentación al supervisor.
• Participar con la comunidad global de FCC y, en su caso, formar parte de equipos de trabajo globales.

Para nosotros, un especialista en cumplimiento es alguien que :

• Sabe sobre Compliance o Gestión de Riesgos y Control, requiriéndose una licenciatura en derecho o un doble grado en Derecho / ADE, Economía.
• Conocimiento avanzado de los productos y servicios ofrecidos en Banca Comercial y de Inversión, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Préstamos Sindicados.
• Productos, procesos y regulaciones relacionadas con CIB.
• Análisis e implementación de la normativa local.

Es un maestro en :

• Sólido conocimiento de los procesos y productos de los bancos.
• Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de cumplimiento.
• Conocimiento de la normativa aplicable centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Tener un sólido historial de asesoramiento con respecto a FCC en asuntos relacionados con CIB.

Es un as en :

• Jugar en equipo, ser capaz de trabajar en equipos internacionales, pero también de forma independiente si es necesario.
• Entregar dentro de un entorno acelerado y de alta demanda, al tiempo que equilibramos múltiples prioridades.
• Habilidades de comunicación y presentación.
• Inglés escrito y hablado.
• Buscamos una persona resolutiva, proactiva, honesta y con fuertes habilidades de comunicación.

Ha trabajado en :

• Un rol comparable en un AML / CFT e Inversión dentro del sector financiero o una empresa de consultoría, con al menos 5 años de experiencia y con conocimiento y experiencia en CIB (Banca de Inversión Corporativa).

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