Compliance Officer – Hybrid, Data Privacy & AML

Touchintouch

Madrid

Hybrid

EUR 45,000 - 65,000

Full time

12 hours ago

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Job summary

Touch in Touch selecciona un/a Compliance Officer para la sede española de uno de los principales grupos bancarios de Francia, principal proveedor de financiación de arrendamiento de equipos en Europa. Reportará al Compliance Manager y se encargará de cumplimiento normativo, protección de datos, compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.

La posición es híbrida (2 días/semana teletrabajo) con horario intensivo en verano; se valora experiencia en entidades financieras y desarrollo

Qualifications

Grado en Derecho, Economía o ADE.
Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos en una entidad financiera, en consultoría o despacho de abogados.
Inglés B2 o superior, entorno corporativo en inglés.
Se valorarán conocimientos de la normativa de cumplimiento y de PBC/FT (AML/CTF)
Una posición con visión transversal del cumplimiento normativo en la entidad.
Desarrollo profesional en un entorno internacional.
Modelo de trabajo híbrido ( 2 días / semana teletrabajo), una vez superada la formación inicial.
Horario: Lunes a Jueves de 8 a 10 y de 17 a 19h. Viernes de 9 a 14h. Jornada intensiva en verano.

Responsibilities

Cumplimiento normativo: Identificar y analizar la nueva normativa que afecte al negocio.
Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
Extraer datos y preparar información para los reportes de cumplimiento y las auditorías internas y externas.
Participar en los ejercicios de evaluación de riesgos que requiere el Grupo.
Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.
Promover la cultura de protección de datos y privacidad en la entidad.
Mantener los registros y las evidencias necesarias para auditorías e inspecciones regulatorias.
Coordinar la relación con los auditores, gestionar las auditorías externas e implantar las recomendaciones.
Supervisar y cumplir los requisitos de compliance penal de la entidad.
Formar y sensibilizar a la plantilla en la normativa aplicable.
Coordinarse con el Departamento Legal.
Contribuir a las actividades de control del Grupo, aportar la información requerida y hacer seguimiento de los planes de acción.
Análisis de Riesgo Operacional