Compliance Officer

Touch in Touch; Madrid; Híbrido; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Touch in Touch selecciona un/a Compliance Officer para la sede española de uno de los principales grupos bancarios de Francia, principal proveedor de financiación de arrendamiento de equipos en Europa. Reportará al Compliance Manager y se encargará de cumplimiento normativo, protección de datos, compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.

La posición es híbrida (2 días/semana teletrabajo) con horario intensivo en verano; se valora experiencia en entidades financieras y desarrollo

Formación

• Grado en Derecho, Economía o ADE.
• Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos en una entidad financiera, en consultoría o despacho de abogados.
• Inglés B2 o superior, entorno corporativo en inglés.
• Se valorarán conocimientos de la normativa de cumplimiento y de PBC/FT (AML/CTF)
• Una posición con visión transversal del cumplimiento normativo en la entidad.
• Desarrollo profesional en un entorno internacional.
• Modelo de trabajo híbrido ( 2 días / semana teletrabajo), una vez superada la formación inicial.
• Horario: Lunes a Jueves de 8 a 10 y de 17 a 19h. Viernes de 9 a 14h. Jornada intensiva en verano.

Responsabilidades

• Cumplimiento normativo: Identificar y analizar la nueva normativa que afecte al negocio.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
• Extraer datos y preparar información para los reportes de cumplimiento y las auditorías internas y externas.
• Participar en los ejercicios de evaluación de riesgos que requiere el Grupo.
• Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.
• Promover la cultura de protección de datos y privacidad en la entidad.
• Mantener los registros y las evidencias necesarias para auditorías e inspecciones regulatorias.
• Coordinar la relación con los auditores, gestionar las auditorías externas e implantar las recomendaciones.
• Supervisar y cumplir los requisitos de compliance penal de la entidad.
• Formar y sensibilizar a la plantilla en la normativa aplicable.
• Coordinarse con el Departamento Legal.
• Contribuir a las actividades de control del Grupo, aportar la información requerida y hacer seguimiento de los planes de acción.
• Análisis de Riesgo Operacional

Conocimientos

Cumplimiento normativo

Protección de datos

Auditorías regulatorias

Riesgo operacional

Educación

Grado en Derecho

Grado en Economía

Grado en ADE

Descripción del empleo

Touch in Touch selecciona un/a Compliance Officer para la sede española de uno de los principales grupos bancarios de Francia, principal proveedor de financiación de arrendamiento de equipos en Europa.

La persona seleccionada se integrará en el Departamento de Cumplimiento y reportará al Compliance Manager. Asumirá funciones de cumplimiento normativo, protección de datos, compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.

Funciones principales:

Cumplimiento normativo

• Identificar y analizar la nueva normativa que afecte al negocio.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
• Extraer datos y preparar información para los reportes de cumplimiento y las auditorías internas y externas.
• Participar en los ejercicios de evaluación de riesgos que requiere el Grupo.
• Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.
• Promover la cultura de protección de datos y privacidad en la entidad.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
• Mantener los registros y las evidencias necesarias para auditorías e inspecciones regulatorias.
• Coordinar la relación con los auditores, gestionar las auditorías externas e implantar las recomendaciones.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
• Supervisar y cumplir los requisitos de compliance penal de la entidad.
• Formar y sensibilizar a la plantilla en la normativa aplicable.
• Coordinarse con el Departamento Legal.

Prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT) y otros riesgos

Análisis de Riesgo Operacional

Contribuir a las actividades de control del Grupo, aportar la información requerida y hacer seguimiento de los planes de acción.

• Grado en Derecho, Economía o ADE.
• Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos en una entidad financiera, en consultoría o despacho de abogados.
• Inglés B2 o superior, entorno corporativo en inglés.
• Se valorarán conocimientos de la normativa de cumplimiento y de PBC/FT (AML/CTF)
• Una posición con visión transversal del cumplimiento normativo en la entidad.
• Desarrollo profesional en un entorno internacional.
• Modelo de trabajo híbrido ( 2 días / semana teletrabajo), una vez superada la formación inicial.
• Horario: Lunes a Jueves de 8 a 10 y de 17 a 19h. Viernes de 9 a 14h. Jornada intensiva en verano.