Compliance & Aml Consultant - Banca (H / F)

Winning Consulting; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Winning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para unirse a un proyecto en una entidad financiera importante en España. Este rol es fundamental para garantizar el cumplimiento regulatorio y requiere habilidades sólidas en análisis de datos, negociación y trabajo en equipo. Los candidatos deben tener experiencia previa en cumplimiento AML y competencias en inglés y español.

Formación

• Experiencia previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
• Competencia intermedia-avanzada en inglés y español, hablado y escrito.
• Capacidad para adaptarse a un entorno de trabajo dinámico.

Responsabilidades

• Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
• Liderar el proceso de incorporación de clientes y asegurar el cumplimiento de due diligence.
• Revisar documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas.

Conocimientos

Negociación

Comunicación

Trabajo en equipo

Escucha activa

Adaptabilidad

Análisis de datos

Conocimiento de regulaciones AML

Herramientas

Microsoft Excel

Microsoft Word

Descripción del empleo

Winning Consulting es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de problemas complejos de gestión hasta la transformación digital y tecnológica en las organizaciones.

Desde Winning Consulting, buscamos un Asset Manager Unsecured SME's para una importante compañía referente en el sector de la Gestión de Deuda en España.

Se requiere capacidad de negociación, habilidades comunicativas, trabajo en equipo, escucha activa y capacidad de adaptación a entornos dinámicos.

Nuestra Misión : Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS SOLUCIONES A PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra Visión : Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, dotación de personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentren en WINNING el camino hacia su éxito.

Nuestros Valores : Nos guiamos por la pasión por lo que hacemos, poniendo siempre nuestro máximo conocimiento, experiencia y compromiso en cada reto. Fomentamos la participación y el compromiso de todos, manteniendo una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

Desde Winning, estamos seleccionando un Consultor Financiero - AML & Compliance para incorporarse en un proyecto en una importante entidad financiera. Este rol desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML. Las tareas incluyen análisis, monitoreo, incorporación de clientes y revisión exhaustiva de documentación. Además, será responsable del análisis operativo y de la aprobación de primera línea de operaciones.

• Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
• Liderar el proceso de incorporación de clientes, asegurando el due diligence en la adquisición de nuevos clientes.
• Revisar exhaustivamente la documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas y regulaciones.
• Colaborar en la redacción y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
• Identificar y proponer mejoras en los procesos para optimizar eficiencia y precisión.
• Proporcionar perfiles de clientes y establecer estándares para la adquisición y monitoreo continuo.
• Utilizar herramientas de Microsoft Excel y Word para tareas analíticas y de documentación.
• Participar en la investigación de posibles clientes para personalizar el contacto inicial.
• Realizar análisis operativos y aprobar operaciones en primera línea.
• Contar con experiencia previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
• Conocer las regulaciones contra AML en bancos y el cumplimiento operativo.
• Poseer competencia intermedia-avanzada en inglés y español, hablado y escrito.
• Habilidad para colaborar eficazmente en equipo y comunicarse con diversas partes interesadas.
• Capacidad para adaptarse a un entorno de trabajo dinámico y en crecimiento.
• Conocimientos avanzados de Excel y habilidades en análisis de datos (valiosos, pero no esenciales).

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