Beca Prevención Blanqueo de Capitales

Santalucía Group; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 50.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

El Grupo Santalucía busca un becario para su Área de Prevención de Blanqueo de Capitales. La beca es remunerada a media jornada y permite compatibilizar con formación. El candidato apoyará en la detección de operaciones sospechosas y en la revisión de clientes, trabajando en un entorno dinámico y comprometido con la igualdad de oportunidades.

Formación

• Titulación en Derecho, ADE o Económicas.
• Formación en AML valorable.
• Conocimientos en el sector asegurador o bancario valorables.

Responsabilidades

• Dar soporte en tareas diarias de la unidad de prevención de blanqueo de capitales.
• Ayudar a la detección de operaciones sospechosas y análisis de alertas.

Conocimientos

Manejo del paquete Office

Educación

Grado en Derecho

Grado en ADE

Grado en Económicas

Descripción del empleo

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En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas, queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Por eso, nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas, que en gran medida comienzan con un período de beca anual.

Nuestras becas son remuneradas a media jornada y te permiten compatibilizar con el programa formativo con el que las complementamos.

En dependencia del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales, tu misión será dar soporte en la realización de las tareas diarias de la unidad, incluyendo:

1. Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
2. Revisión de clientes contra listas DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados).
3. Ayudar a la detección de posibles operaciones sospechosas.
4. Análisis de alertas y clientes en aplicación de medidas de diligencia debida acorde a la ley 10/2010 de PBCFT.
5. Ayudar con los muestreos e informes mensuales de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC).
6. Revisión de clientes de riesgo alto.
7. Tareas relacionadas con el seguimiento continuo de la relación de negocio.
8. Chequeo de proveedores.
9. Participar en la contestación de oficios y requerimientos.
10. Análisis especiales.
11. Apoyo a la Dirección de cumplimiento normativo.

Requisitos:

• Titulación: Grado en Derecho, ADE o Económicas.
• Valorable formación en AML.
• Valorable conocimientos y/o experiencia en el sector asegurador o bancario.
• Manejo del paquete Office.
• Disponibilidad: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.
• Ubicación: Madrid (Plaza de España) con 2 días de teletrabajo.

En SANTA LUCIA S.A, CªSEGUROS trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva, promoviendo el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.