Beca AML & KYC – Prevención de Blanqueo (Híbrido)

BNP Paribas Personal Finance; Madrid; Híbrido; EUR 7000 - 11.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Vacaciones mensuales

Teletrabajo híbrido

Descripción de la vacante

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca Cetelem, busca una persona para una beca remunerada en Prevención del Blanqueo de Capitales (Compliance) en Madrid. El objetivo es colaborar en el área y aprender en un entorno dinámico y multidisciplinar.

Requisitos: estudiante de ADE o Derecho, inglés medio-alto y manejo de Excel, Word y Outlook. No se exige experiencia. Se ofrece modelo híbrido de teletrabajo y una experiencia práctica en cumplimiento normativo.

Formación

• Estudiante de Grado / Licenciatura en ADE, Derecho o equivalente
• Nivel medio-alto de inglés
• Manejo de Excel, Word y Outlook
• Se valorará formación específica en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Responsabilidades

• Análisis de operativas realizadas por los clientes vinculadas al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Aplicación de medidas de diligencia debida según establece la ley (KYC)
• Análisis de la conformidad del conocimiento del cliente (KYC) según establece la ley
• Análisis y aplicación de novedades normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales
• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la ley para la mitigación de riesgos asociados a la prevención de blanqueo de capitales

Conocimientos

Inglés medio-alto

Educación

ADE o Derecho

Herramientas

Excel

Word

Outlook

Descripción del empleo

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca Cetelem, busca una persona para una beca remunerada en Prevención del Blanqueo de Capitales (Compliance) en Madrid. El objetivo es colaborar en el área y aprender en un entorno dinámico y multidisciplinar.

Requisitos: estudiante de ADE o Derecho, inglés medio-alto y manejo de Excel, Word y Outlook. No se exige experiencia. Se ofrece modelo híbrido de teletrabajo y una experiencia práctica en cumplimiento normativo.