Analista Senior de Aprendizaje

May Business Consulting (Spain); Málaga; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora internacional en transformación digital busca un Analista de PBC / FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones. La persona seleccionada será responsable de analizar actividades sospechosas en clientes, garantizando que cumplan con las normativas de AML. Este es un papel clave que ofrece retribución flexible, formación continua y la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales en un entorno dinámico.

Servicios

Seguro médico

Cheques restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia profesional.
• Mínimo 1 año en Transaction Monitoring en AML.
• Nivel de Excel avanzado.

Responsabilidades

• Analizar movimientos de clientes para detectar actividad inusual.
• Cumplir con procedimientos y políticas de PCB & FT.
• Comunicación y coordinación para resolución de Escalados.

Conocimientos

Análisis

Atención al detalle

Comunicación

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Educación

Formación específica en Financial Crime

Herramientas

Dow Jones

World Check

Norkom

Orbis

Descripción del empleo

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los niveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

Buscamos un perfil de Analista de PBC / FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas / fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y / o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.

Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.

Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.

Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.

Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.

Mínimo 2 años de experiencia profesional.

Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.

Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.

Experiencia en Banca.

Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.

Deseable formación específica de Financial Crime.

Nivel de Excel avanzado.

Persona resolutiva.

Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

Análisis y síntesis de información.

Orientación al cliente.

Retribución flexible que incluye : seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

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• Madrid, Area Metropolitana (comarca), España

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