ANALISTA KYC BANCA (M / F / X)

Manpower España; Granada; A distancia; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante empresa de selección de personal busca un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR para un proyecto indefinido. El rol incluye la verificación de identidad, el monitoreo de riesgos y la colaboración en informes regulatorios. Se requiere inglés alto y al menos 1 año de experiencia en CDD. Se ofrece horario flexible y salario competitivo en un entorno de trabajo remoto.

Servicios

Horario flexible

Salario competitivo

Formación online

Programas de desarrollo profesional

Formación

• Al menos 1 año de experiencia en CDD.
• Conocimiento sobre regulaciones y screening.
• Experiencia previa como Customer Service (CS).

Responsabilidades

• Revisar y validar documentos de identidad de los clientes.
• Monitorear riesgos asociados con clientes.
• Revisar y actualizar los registros de los clientes.
• Trabajar bajo las directrices del Cumplimiento normativo.
• Realizar investigaciones de clientes de alto riesgo.
• Colaborar en la preparación de informaciones regulatorias.

Conocimientos

Conocimiento en CDD

Conocimiento de screening y regulaciones

Inglés alto C1

Descripción del empleo

Overview

Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M / F / X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario. La posición es en Remoto , importante que debe residir en España.

Funciones

• Verificación de identidad : Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo : para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigación y due diligence : Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Reportes regulatorios : Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Perfil

• Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
• Experiencia como CS.
• Ingles Alto C1, Oral y escrito

Ofrecemos

• Horario Flexible.
• Salario competitivo + plan de retribución flexible.
• Formación Online.
• Programas de desarrollo profesional.