ANALISTA KYC BANCA- JUNIOR (M/F/X)

JR Spain; Zaragoza; A distancia; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un importante cliente del sector bancario busca un Analista KYC Junior para trabajar de forma remota. Las funciones incluyen verificar la identidad de los clientes, monitorear riesgos y asegurar el cumplimiento normativo contra el lavado de dinero. Se requiere un alto nivel de inglés y al menos un año de experiencia. La empresa ofrece un salario competitivo y un plan de retribución flexible.

Servicios

Salario competitivo

Plan de retribución flexible

Horario flexible

Formación

• Al menos 1 año de conocimiento en CDD.
• Conocimiento de screening y de regulación.
• Experiencia como CS.

Responsabilidades

• Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente.
• Actualizar registros de los clientes.
• Asegurar el cumplimiento normativo específico.
• Realizar investigaciones en casos de alto riesgo.
• Colaborar en reportes regulatorios.

Conocimientos

Verificación de identidad

Monitoreo de riesgos

Revisión de registros

Cumplimiento normativo

Investigación

Inglés Alto C1

Horario flexible

Descripción del empleo

Manpower España

Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.

La posición es en Remoto, importante que debe residir en España.

Funciones:

• Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
• Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
• Experiencia como CS.
• Ingles Alto C1, Oral y escrito
• Horario Flexible.
• Salario competitivo + plan de retribución flexible.