Analista Finanzas Prevención Blanqueo

beBeePrevencioblanqueo; Sant Cugat del Vallès; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa consolidada en el sector del Ocio y Entretenimiento busca un Analista en Finanzas para su Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esta posición implica asegurar el cumplimiento normativo y analizar transacciones sospechosas para prevenir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ofrecemos un paquete retributivo flexible y formación continua en un entorno de trabajo innovador.

Servicios

Flexibilidad horaria

Paquete de retribución flexible

Formación continua

Programas de wellbeing

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en funciones relacionadas con PBC/FT o fraude.
• Nivel de inglés B2 o superior.
• Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar transacciones para detectar actividades sospechosas.
• Investigar alertas y elaborar informes.
• Colaborar con otros departamentos y autoridades en la prevención del fraude.

Conocimientos

Análisis de datos

Comunicación verbal y escrita

Monitoreo de transacciones

Educación

Certificaciones profesionales en PBC / FT

Herramientas

Microsoft Office

Descripción del empleo

Quieres formar parte de una consolidada empresa en el sector del Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las últimas tecnologías y que te de libertad de gestión?

Analista Finanzas Prevención Blanqueo

El proyecto : En dependencia del Compliance Officer Corporativo formarás parte de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales (UPBC) de la división de juego online. Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de identificar, analizar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la empresa y a sus clientes.

Flexibilidad horaria.

Bonus por referenciar a una persona que cumpla con el perfil que buscamos. Tu recomendación es garantía extra de calidad

Paquete de retribución flexible con beneficios en tributación (tarjeta restaurante, seguro médico, bono transporte, formación o guardería)

Formación continua con un amplio catálogo de cursos a tu alcance

Programa de Becas para formarte en lo que quieras

Programas de wellbeing : risoterapia, alimentación saludable, yoga …

Qué harás en la posición?

• Monitorearás y analizarás transacciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con PBC / FT y fraude.
• Investigarás alertas y elaborarás los informes correspondientes.
• Supervisarás y verificarás el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida (KYC).
• Deberás mantenerte actualizado / a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementación de políticas.
• Contribuirás a la actualización de políticas y procedimientos de control interno en materia de PBC / FT.
• Participarás en acciones formativas sobre PBC / FT y prevención del fraude.
• Apoyarás en auditorías internas y externas relacionadas con PBC / FT.
• Colaborarás con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades.
• Atenderás las solicitudes de información de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
• Analizarás tendencias y patrones relacionados con el fraude.
• Experiencia demostrable de al menos 2 años en funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude, preferentemente en los sectores financiero o del juego.
• Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones sospechosos y extraer conclusiones relevantes.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para interactuar con diferentes audiencias y redactar informes claros y concisos.
• Nivel avanzado en el uso del paquete Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint).
• Nivel de inglés mínimo B2.

Otros aspectos valorables :

• Certificaciones profesionales en PBC / FT.
• Conocimiento profundo de la industria del juego online y sus particularidades en relación con los riesgos de PBC / FT y fraude.
• Dominio de técnicas de análisis de comportamiento y perfilado de riesgo.
• Participación activa en cursos, seminarios o conferencias relacionadas con PBC / FT y fraude.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda