Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude

Somosportium; Sant Cugat del Vallès; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consolidada empresa en el sector del Ocio y Entretenimiento busca un/a Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude para asegurarse del cumplimiento normativo y prevenir actividades fraudulentas. Se ofrece un entorno flexible y beneficios, así como un continuo desarrollo profesional a través de cursos y programas de formación.

Servicios

Paquete de retribución flexible

Formación continua

Clubes deportivos CIRSA

Formación

• Experiencia de al menos 2 años en prevención de blanqueo de capitales.
• Nivel de inglés mínimo B2.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar transacciones para detectar actividades sospechosas.
• Supervisar y verificar el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida.
• Contribuir a la actualización de políticas y procedimientos de control interno.

Conocimientos

Análisis de datos

Comunicación

Identificación de patrones sospechosos

Educación

Titulación universitaria en Economía, Ingeniería, o Administración de Empresas

Certificaciones profesionales en PBC/FT

Herramientas

Herramientas de análisis de datos

Microsoft Office

Descripción del empleo

Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude

Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude

¿Quieres formar parte de una consolidada empresa en el sector del Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las últimas tecnologías y que te de libertad de gestión?

¡Actualmente buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude para nuestras oficinas ubicadas en Sant Cugat!

El proyecto: En dependencia del Compliance Officer Corporativo formarás parte de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales (UPBC) de la división de juego online del Grupo CIRSA (Sportium). Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de identificar, analizar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la empresa y a sus clientes.

Flexibilidad horaria.

Bonus referral por referenciar a una persona que cumpla con el perfil que buscamos. ¡Tu recomendación es garantía extra de calidad!

Paquete de retribución flexible con beneficios en tributación (tarjeta restaurante, seguro médico, bono transporte, formación o guardería)

Formación continua con un amplio catálogo de cursos a tu alcance

Programa de Becas CIRSA para formarte en lo que quieras

Clubes deportivos CIRSA: running club, bike club y pádel club dónde podrás competir en torneos internos y contra otras empresas.

¿Qué harás en la posición?

• Monitorearás y analizarás transacciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con PBC/FT y fraude.
• Investigarás alertas y elaborarás los informes correspondientes.
• Supervisarás y verificarás el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida (KYC).
• Deberás mantenerte actualizado/a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementación de políticas.
• Contribuirás a la actualización de políticas y procedimientos de control interno en materia de PBC/FT.
• Participarás en acciones formativas sobre PBC/FT y prevención del fraude.
• Apoyarás en auditorías internas y externas relacionadas con PBC/FT.
• Colaborarás con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades.
• Atenderás las solicitudes de información de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
• Analizarás tendencias y patrones relacionados con el fraude.
• Preferiblemente, titulación universitaria en áreas como Economía, Ingeniería, Administración de Empresas, Criminología o afines. Se valorará positivamente la formación específica en PBC/FT.
• Experiencia demostrable de al menos 2 años en funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude, preferentemente en los sectores financiero o del juego.
• Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones sospechosos y extraer conclusiones relevantes.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para interactuar con diferentes audiencias y redactar informes claros y concisos.
• Familiaridad con herramientas de análisis de datos, sistemas de monitoreo de transacciones y software de gestión de casos.
• Nivel avanzado en el uso del paquete Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint).
• Nivel de inglés mínimo B2.

Otros aspectos valorables:

• Certificaciones profesionales en PBC/FT.
• Conocimiento profundo de la industria del juego online y sus particularidades en relación con los riesgos de PBC/FT y fraude.
• Dominio de técnicas de análisis de comportamiento y perfilado de riesgo.
• Participación activa en cursos, seminarios o conferencias relacionadas con PBC/FT y fraude.
• Conocimiento de normativas complementarias, como la protección de datos y otras regulaciones relevantes.

Si eres una persona apasionada de tu trabajo y quieres seguir desarrollando tu carrera profesional ¡Inscríbete!

CIRSA es una compañía implicada con la Igualdad de Oportunidades. Por ello, nos responsabilizamos para que nuestros procesos de selección se lleven a cabo en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, orientación sexual, religión, estatus marital, opinión o cualquier otra condición física, personal o social protegida por las leyes.

Analista de Fraude | Catalán (Turnos 24x7)

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