Analista De Operaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

buscojobs España; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banco Sabadell busca un Analista de Operaciones especializado en prevención de blanqueo de capitales. El profesional será responsable de analizar datos, detectar incoherencias y contribuir a la mejora de sistemas de control en un entorno dinámico. Se valora experiencia previa en el área, autonomía y habilidades comunicativas.

Formación

• Experiencia como Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Conocimientos generales de productos bancarios.
• Capacidad para gestionar gran volumen de información.

Responsabilidades

• Analizar alertas de sistemas de control en el banco.
• Definir y mantener indicadores de control de prevención.
• Mejorar sistemas de rastreo de operaciones.

Conocimientos

Análisis crítico

Gestión de información

Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales

Educación

Licenciatura

Herramientas

SAS

Descripción del empleo

Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Solo para miembros registrados

Descripción del empleo

Career Opportunities: Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (36468)

Requisition ID 36468 - Posted by Banco Sabadell S.A. - Spain - Barcelona - Indefinido - Técnico / Administrativo - Bachelor´s Degree - 2 años - 0

Localización: España > Barcelona > Sabadell

Posibilidad de multiubicación: No

Actualmente buscamos al futuro/futura Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Tu misión será analizar las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar carencias de calidad en los datos de las personas; incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo; y variaciones significativas en el volumen de las operaciones realizadas por los distintos segmentos de individuos, de acuerdo con los procedimientos y políticas definidos como primera línea de defensa del Banco en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones del Puesto

• Analizarás las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo, y ejecutar las acciones previstas de acuerdo con los protocolos de gestión consensuados con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Analizarás y validarás la bondad de las variaciones significativas en los volúmenes de operativa de los distintos segmentos de clientes para identificar cambios de tendencia y la aparición de nuevos riesgos vinculados a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Analizarás las carencias de calidad de los datos de personas para el diseño e implantación de nuevos controles en origen que resuelvan estas deficiencias a futuro y de planes para remediar del stock acumulado de incidencias.
• Impulsarás mejoras en los sistemas de rastreo y control de operaciones, de acuerdo con el conocimiento adquirido en el análisis de las alertas y carencias de calidad identificadas.
• Definirás y mantener los indicadores y parámetros de alerta de control de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Darás soporte a Servicing en la correcta ejecución de las tareas delegadas correspondientes a procesos vinculados a la realización de controles de primera línea de defensa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Compartirás periódicamente con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo los resultados de la función de control de primera línea de defensa.
• Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Capacidad para gestionar gran volumen de información.
• Conocimientos generales de los productos bancarios.
• Nivel básico de SAS.

Valorable:

• Conocimientos en labores de auditoría.
• Experiencia en procesos de diseño y gestión de alertas y cuadros de mando.
• Calidad de datos de Personas.

Además valoraríamos…

• Autonomía y capacidad de análisis crítico para impulsar mejoras continuas.
• Adaptabilidad a entornos cambiantes y dinámicos.
• Compromiso con los objetivos estratégicos de la Dirección.
• Resolutivo/resolutiva y enfoque en la toma de decisiones efectivas.
• Organización y gestión eficiente de tareas y prioridades.
• Habilidades comunicativas para construir relaciones de confianza a largo plazo.

Experiencia

Valoramos que aportes experiencia como Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción.

Nota: Esta vacante es una oportunidad interna que va dirigida exclusivamente a empleados con Convenio de Banca, por lo que sólo se aceptarán candidaturas de dicho colectivo.

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