Analista De Operaciones Aml (Solo Quedan 15h)

TN Spain; Logroño; Híbrido; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada empresa de consultoría busca un Analista de Operaciones AML para unirse a su equipo en Logroño. Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno colaborativo, donde podrás liderar cambios significativos en el ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Con un enfoque en el desarrollo profesional, recibirás formación especializada desde el primer día y tendrás la posibilidad de crecer en una multinacional en expansión. Si tienes experiencia en el sector financiero y un fuerte compromiso con la excelencia, esta es tu oportunidad para dar un paso adelante en tu carrera.

Servicios

Contratación indefinida

Plan de carrera

Formación técnica

Ambiente colaborativo

Oportunidades de desarrollo profesional

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en análisis de operaciones AML/CFT.
• Conocimiento intermedio de Office 365 y estructuras empresariales.

Responsabilidades

• Monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
• Análisis y reporte de operaciones inusuales a las autoridades.

Conocimientos

Análisis de operaciones AML/CFT

Monitoreo de transacciones

Revisión de políticas de cumplimiento

Capacitación en prevención de lavado de dinero

Conocimiento de Office 365

Educación

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en ADE

Licenciatura en Economía

Herramientas

Office 365

Descripción del empleo

Analista De Operaciones AML (Solo Quedan 15h), Logroño

Logroño, Spain

¿Estás buscando dar un nuevo paso en tu carrera? ¿Te consideras una persona proactiva capaz de liderar cambios en tu entorno? ¿Te interesa adentrarte en el mundo de la consultoría y trabajar para clientes en el ámbito nacional e internacional?

NTT DATA BPO, es una sociedad perteneciente al grupo NTT DATA, la cual presta servicios de externalización de procesos de negocio. Somos la sexta compañía de servicios IT del mundo, lo que nos permite ofrecer soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing en diversas áreas. Trabajamos con grandes clientes en sectores como telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, administración pública y sanidad.

Somos una de las pocas compañías en España con los estándares más altos de excelencia en las condiciones que ofrecemos a nuestros empleados, certificados como Top Employer desde 2016. Apostamos por nuestros empleados y su desarrollo integral, fomentando un entorno de libertad responsable y alto rendimiento profesional.

Para nuestras oficinas en Madrid buscamos Analistas Junior/Senior de AML/CFT (experiencia mínima de 2 años para juniors, 4 años para seniors en funciones de análisis de operaciones de AML/CFT) para incorporarse a nuestra práctica de Fincrime.

Funciones principales:

1. Monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
2. Análisis y reporte de operaciones inusuales a las autoridades correspondientes.
3. Revisión y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento AML.
4. Evaluación de clientes (KYC) para verificar identidad y riesgos.
5. Colaboración con organismos reguladores y auditorías internas o externas.
6. Capacitación interna sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué ofrecemos?

• Contratación indefinida.
• Plan de carrera y formación especializada desde el primer día.
• Formación técnica y en transformación digital.
• Salario acorde a experiencia.
• Formato híbrido: 3 días presenciales y 2 teletrabajo.
• Integración en una multinacional líder y en crecimiento.
• Ambiente colaborativo y oportunidades de desarrollo profesional.

Requisitos valorados:

• Licenciatura en Derecho, ADE o Economía.
• Experiencia en operaciones AML en sector financiero.
• Conocimiento intermedio de Office 365.
• Conocimiento de estructuras empresariales y orientación al cliente.

En NTT DATA promovemos una cultura inclusiva que valora la diversidad y la singularidad de cada persona.