Analista De Operaciones Aml

Analista De Operaciones AML, Guadalajara

Guadalajara, Spain

¿Estás buscando dar un nuevo paso en tu carrera? ¿Te consideras una persona proactiva capaz de liderar cambios en tu entorno? ¿Te interesa adentrarte en el mundo de la consultoría y trabajar para clientes en el ámbito nacional e internacional?

NTT DATA BPO, es una sociedad perteneciente al grupo NTT DATA, que presta servicios de externalización de procesos de negocio. Somos la sexta compañía de servicios IT del mundo, lo que nos permite ofrecer soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing en diversas áreas. Trabajamos con grandes clientes en sectores como telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, administración pública y sanidad.

Somos una de las pocas compañías en España con altos estándares de excelencia y certificados como Top Employer desde 2016 hasta la actualidad. Apostamos por nuestros empleados y creemos en su desarrollo integral, fomentando un entorno de libertad responsable que promueve un alto rendimiento profesional.

Para nuestras oficinas en Madrid, buscamos Analistas Junior/Senior de AML/CFT (experiencia mínima de 2 años para juniors y 4 años para seniors en funciones de analista de operaciones de AML/CFT) para incorporarse a nuestra práctica de Fincrime.

Funciones:

1. Monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas.
2. Análisis y reporte de operaciones inusuales a las autoridades correspondientes.
3. Revisión y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento AML.
4. Evaluación de clientes (KYC - Know Your Customer) para verificar su identidad y evaluar riesgos.
5. Colaboración con organismos reguladores y auditorías internas o externas.
6. Capacitación interna sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué podemos ofrecerte?

Formar parte del equipo de profesionales de NTT DATA BPO, con mecanismos para tu desarrollo profesional y formación especializada desde el primer día:

• Contrato indefinido.
• Plan de carrera basado en formación, experiencia, potencial y expectativas.
• Formación técnica y en transformación digital desde el inicio.
• Salario según experiencia.
• Formato híbrido de trabajo: 3 días presenciales y 2 en teletrabajo.
• Integrarte en una compañía multinacional líder, joven y dinámica.
• Participar en un ambiente creativo y colaborador que fomenta el trabajo en equipo.
• Oportunidades de crecimiento en una empresa en constante evolución.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, ADE o Economía.
• Experiencia en operaciones AML, especialmente en el sector financiero.
• Nivel medio en herramientas Office 365.
• Conocimiento de estructuras empresariales.
• Orientación al cliente.

En NTT DATA valoramos la diversidad y promovemos una cultura inclusiva, creando un entorno donde la singularidad puede ser explorada y potenciada.