Analista de Monitoreo de Transacciones y Seguridad Financiera

beBeeMonitoreo; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un Analista de Monitoreo de Transacciones en Madrid. El candidato ideal debe tener más de 3 años de experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas TM, así como conocimientos en Financial Crime Risk Management. Se requieren habilidades avanzadas en español e inglés con un fuerte enfoque en la redacción de informes. Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico y desafiante.

Formación

• Más de 3 años de experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas TM.
• Conocimiento de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.
• Nivel alto de español e inglés con excelentes habilidades de redacción de informes.

Responsabilidades

• Analizar transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
• Realizar investigaciones AML con información transaccional y financiera de múltiples países.
• Identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas.

Conocimientos

Investigaciones AML

Gestión de alertas TM

Financial Crime Risk Management

Banca corporativa

Redacción de informes

Descripción del empleo

Analista de Monitoreo de Transacciones

Buscamos un profesional con experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas TM.

La empresa busca a un analista con conocimiento en Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo. El candidato ideal debe tener experiencia en banca corporativa y corresponsal, así como un nivel alto de español e inglés con excelentes habilidades de redacción de informes.

• Más de 3 años de experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas TM.
• Conocimiento de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.
• Comprensión de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Experiencia en banca corporativa y corresponsal.
• Nivel alto de español e inglés, con excelentes habilidades de redacción de informes.

Responsabilidades del Analista

• Analizar transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
• Realizar investigaciones AML con información transaccional y financiera de múltiples países.
• Utilizar sistemas internos, bases de datos y fuentes abiertas para la investigación.
• Identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas en línea con la normativa.
• Elaborar y documentar conclusiones con justificación objetiva y basada en evidencias.