Analista de Compliance

Gómez-Acebo & Pombo; Madrid; On-site; EUR 34,000 - 52,000; Full time

Job summary

Gómez-Acebo & Pombo busca un Analista de Compliance para su oficina en Madrid. Se integrará en el departamento de Compliance para supervisar procesos, revisar políticas y gestionar controles de cumplimiento normativo.

El candidato ideal tiene 2–3 años de experiencia en Compliance, conocimiento de AML/KYC y habilidades para analizar documentación legal, con dominio de inglés para revisión de documentación internacional.

Qualifications

• Experiencia en cumplimiento normativo y análisis documental.
• Inglés nivel intermedio-alto para revisión de documentación internacional.

Responsibilities

• Supervisar y ejecutar procedimientos de cumplimiento normativo, especialmente AML y KYC.
• Participar en la elaboración, revisión y actualización de políticas internas de Compliance.
• Realizar controles periódicos y revisiones de expedientes de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Analizar estructuras societarias complejas y verificar documentación legal correspondiente.
• Gestionar herramientas de screening y monitorización (listas de sanciones, PRPs, adverse media).
• Colaborar en la identificación y reporte de operaciones sospechosas ante SEPBLAC u otros organismos.
• Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
• Formar y sensibilizar al personal interno sobre políticas de Compliance y riesgos legales.

Skills

AML

KYC

Compliance

Document analysis

Auditing

Legal knowledge

Education

Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o similar

Tools

Screening tools

Job description

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de Compliance para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

• Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
• Participar en la elaboración, revisión y actualización de políticas internas de Compliance.
• Realizar controles periódicos y revisiones de expedientes de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Analizar estructuras societarias complejas y verificar la documentación legal correspondiente (escrituras, poderes, titularidad real, etc.).
• Gestionar herramientas de screening y monitorización (listas de sanciones, PRPs, adverse media).
• Colaborar en la identificación y reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante el SEPBLAC u otros organismos competentes.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
• Formar y sensibilizar al personal interno sobre políticas de Compliance y riesgos legales.

Valoramos:

• Formación académica: Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o similar.
• Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance, preferiblemente en despachos de abogados, consultoras o entidades financieras.
• Experiencia en análisis documental, onboarding de clientes y gestión de riesgos normativos.
• Inglés nivel intermedio-alto (imprescindible para revisión de documentación internacional).
• Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
• Contratación indefinida.
• Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.