Analista AML [UJ419]

Sotec Consulting; Sevilla; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría busca un/a Analista financiero AML especializado/a en Monitoreo de Transacciones en Sevilla. El rol incluye analizar alertas de AML, realizar investigaciones de transacciones y redactar informes. Se requiere un mínimo de 3 años de experiencia, conocimiento en normativas AML/CFT, y habilidades avanzadas en Excel y PowerPoint. Se valorarán habilidades de comunicación en español e inglés.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML.
• Conocimiento en tipologías criminales financieras.
• Experiencia en banca corporativa o instituciones financieras.

Responsabilidades

• Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML.
• Realizar investigaciones profundas de transacciones.
• Redactar informes sobre actividades sospechosas.

Conocimientos

Analizar alertas AML

Análisis de transacciones

Conocimiento de normativas AML/CFT

Capacidad analítica

Dominio de Excel y PowerPoint

Comunicación en español e inglés

Herramientas

Norkom

ThetaRay

Actimize

Dow Jones

World-Check

Descripción del empleo

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations , revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .

¿Qué harás en tu día a día?

- Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
- Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
- Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.




- Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check , entre otras.
- Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

¿Qué buscamos?

- Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
- Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).
- Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Nivel avanzado de Excel y PowerPoint .
- Dominio bilingüe en español e inglés , especialmente en redacción de informes.
- Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/217985887/analista-aml-uj419-sevilla/?utm_source=html

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