Analista AML especializado en Screening

SOTEC CONSULTING; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora de Madrid busca un Analista AML especializado en Screening para un proyecto a largo plazo. Se requiere experiencia en prevención del blanqueo de capitales y un buen nivel de inglés, ofreciendo una jornada completa con modalidad híbrida. La empresa promueve la igualdad de oportunidades.

Formación

• Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude.
• Buen nivel de inglés (mínimo B2).
• Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening.

Responsabilidades

• Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas.
• Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales.
• Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento.

Conocimientos

Análisis de alertas de screening

Cumplimiento normativo

Gestión documental

Colaboración con operaciones

Buen nivel de inglés

Dominio de Microsoft Office

Manejo de herramientas de screening

Herramientas

Microsoft Office

Bases de datos KYC

Descripción del empleo

Desde SOTEC Consulting buscamos un / a Analista AML especializado / a en Screening para colaborar en un proyecto de largo recorrido en Madrid.

Tienes experiencia en cumplimiento normativo, análisis de alertas de sanciones y prevención del blanqueo de capitales? ¡Queremos conocerte!

• Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas (Sanciones, PEPs, otras listas oficiales y Adverse Media).
• Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales.
• Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento (TDFC local).
• Gestión documental y actualización de bases de datos KYC y AML.
• Colaboración con el equipo de back office y operaciones.
• Proyecto estable
• Jornada completa : lunes a viernes de 9 : 00 a 18 : 00 h.
• Modalidad hibrida en Madrid.
• Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude .
• Buen nivel de inglés (mínimo B2) .
• Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC .

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

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Especializado En • Madrid, Provincia de Madrid, Spain