Analista Aml

SOTEC CONSULTING; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora financiera en Madrid busca un Analista financiero AML especializado en Monitoreo de Transacciones. El candidato ideal tendrá más de 3 años de experiencia en análisis de alertas, conocimiento en normativas AML/CFT y dominio del español e inglés. Las responsabilidades incluyen analizar alertas, realizar investigaciones y redactar informes sobre actividades sospechosas.

Formación

• Mínimo de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones.
• Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT.
• Background en banca corporativa o instituciones financieras.

Responsabilidades

• Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML.
• Realizar investigaciones profundas de transacciones y clientes.
• Redactar informes sobre posibles actividades sospechosas.

Conocimientos

Analítica

Atención al detalle

Pensamiento crítico

Dominio del español

Dominio del inglés

Manejo de Excel

Manejo de PowerPoint

Herramientas

Norkom

ThetaRay

Actimize

Dow Jones

World-Check

Descripción del empleo

Overview

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML, especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Qué harás en tu día a día?

• Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
• Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
• Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
• Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
• Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

Qué buscamos?

• Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
• Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML / CFT (nacionales e internacionales).
• Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Nivel avanzado de Excel y PowerPoint.
• Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
• Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.