AML SPECIALIST

Intrum; Alicante; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa internacional busca un profesional en Alicante para coordinar operaciones sujetas a PBC. Se requiere título universitario y conocimientos en legislación de PBC/FT. Se valorará experiencia en compliance y habilidades avanzadas en Excel. Ofrecemos un entorno de trabajo colaborativo y un horario completo.

Formación

• Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance o regulación financiera (valorable).
• Legislación vigente en materia de PBC/FT (Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo).
• Conocimiento de análisis de operaciones y perfilado de clientes.

Responsabilidades

• Coordinar y supervisar diligencia de operaciones de compraventa.
• Controlar y seguir a proveedores externos.
• Participar en proyectos de mejora de procesos.
• Colaborar en auditorías internas y externas.
• Ejecutar y supervisar controles internos.
• Revisar y validar facturación de proveedores.
• Coordinar y soportar al equipo.

Conocimientos

Organización

Pensamiento analítico

Habilidades de comunicación

Trabajo en equipo

Manejo avanzado de Excel

Educación

Titulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares

Herramientas

Sistemas de control interno

Descripción del empleo

At Intrum, you will grow by making a difference. You will do it in a highly international environment and in a supportive culture where effort counts.

Misión y objetivo

Analizar las operaciones sujetas a PBC y asegurar su cumplimiento

Funciones principales

• Coordinar y supervisar la diligencia debida de operaciones de compraventa, asegurando que se cumplan los procedimientos internos y los requisitos regulatorios aplicables.

• Realizar el control y seguimiento diario de proveedores externos, garantizando la calidad del servicio y la correcta ejecución de las tareas delegadas.

• Participar activamente en el desarrollo de proyectos relacionados con la mejora de procesos, automatización de controles y actualización de políticas internas en materia de PBC/FT.

• Colaborar y dar soporte en auditorías internas y externas, aportando la documentación requerida y facilitando el análisis de controles y procesos.

• Ejecutar y supervisar los controles internos establecidos en los planes de prevención, identificando posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras.

• Revisar y validar la facturación de los proveedores del área, verificando la conformidad con los acuerdos contractuales y los servicios prestados.

• Coordinar y dar soporte al equipo, asegurando una adecuada distribución de cargas y la formación continua en materia normativa y operativa.

Jornada: Completa Ubicación: Alicante/Madrid

Requisitos

• Titulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares.

• Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance o regulación financiera (valorable).

Conocimientos técnicos:

• Legislación vigente en materia de PBC/FT (Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo).

• Conocimiento de sistemas de control interno, análisis de operaciones y perfilado de clientes.

• Manejo avanzado de Excel

Competencias

• Capacidad de organización.

• Pensamiento analítico y atención al detalle.

• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

• Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.

Do you feel that you might be the right person? Great! Apply now. Looking forward to hearing from you!