Spezialist (m/w/d) Compliance/Geldwäsche

NBank; Hannover; Remote; EUR 60,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Tarifliche Bezahlung TG 9

Weiterbildungsmöglichkeiten

Kollegiale Unternehmenskultur

Job summary

Die NBank sucht eine Fachkraft für Geldwäscheprävention und Compliance, die Kontrollhandlungen gemäß Risikoanalyse durchführt und interne Grundsätze weiterentwickelt. Sie unterstützt die Geschäftsführung bei Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsfragen sowie bei Verdachtsfällen und Reporting.

Sie bringen 3–5 Jahre relevante Berufserfahrung, betriebswirtschaftliches/juristisches Fachwissen, sowie Kenntnisse aufsichtsrechtlicher Regularien mit.

Qualifications

• Mindestens 3–5 Jahre einschlägige Berufserfahrung
• Abschluss einer Ausbildung bzw. eines Studiums mit betriebswirtschaftlichen und juristischen Themengebieten
• Gute Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Regularien zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Kenntnisse des fachlichen Hintergrundes einer Förderbank
• Kommunikations- und Präsentationsstärke auf Managementebene

Responsibilities

• Durchführung von Kontrollhandlungen gemäß des Risikoanalyse abgeleiteten Plans der Geldwäschebeauftragten
• Unterstützung bei Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche
• Beratungsfunktion gegenüber Geschäftsführung und Fachbereichen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen (§43 GWG)
• Unterstützung beim Reporting und Berichterstattung
• Beratung, Sensibilisierung und Schulung der Fachbereiche zur Schaffung eines organisationsweiten Bewusstseins zur Geldwäscheprävention

Skills

Geldwäschekenntnisse

Kreditprozesse

Prozessmanagement

Kommunikation

Teamfähigkeit

Education

Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium/Ausbildung

Tools

IT-Anwendungen

Job description

Als zentrales Förderinstitut Niedersachsens ist die NBank seit 2004 tatkräftiger Impulsgeber, wenn es darum geht, Neues, Einzigartiges und Richtungsweisendes für die Zukunft Niedersachsens zu gestalten. Sei dabei, wenn wir in ganz Niedersachsen Wirtschaftskraft entfalten, die Infrastruktur verbessern, den Arbeitsmarkt unterstützen und Wohnraum schaffen. Gelingen kann dies nur mit einem starken Team, das gemeinsam an einem Strang zieht. Zieh mit!

Deine Aufgaben

• Durchführung von Kontrollhandlungen gem. des aus der Risikoanalyse abgeleiteten Kontrollplans der Geldwäschebeauftragten
• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere von Arbeits- und Organisationsanweisungen und angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssystemen
• Beratungsfunktion gegenüber der Geschäftsführung und den Fachbereichen zum Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen hinsichtlich der Etablierung von Prozessen, welche die Einhaltung der rechtl. Regelungen gewährleistet
• Unterstützung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen (§43 GWG)
• Unterstützung beim Reporting und Berichterstattung
• Beratung, Sensibilisierung und Schulung der Fachbereiche zur Schaffung eines organisationsweiten Bewusstseins zur Geldwäscheprävention

Das bringst Du mit

• Spezialist/innen für die Themen Geldwäsche, Kreditprozesse in einer Bank oder einem vergleichbaren unter der Aufsicht stehenden Unternehmen bzw. Berufserfahrungen, dass die entsprechenden Themengebiete verantwortet wurden
• Abschluss einer Ausbildung bzw. eines Studiums mit betriebswirtschaftlichen und juristischen Themengebieten sowie die Funktionsfähigkeit des Bankenwesens/des Versicherungswesens
• Gute Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Regularien zu den Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen
• Mindestens 3–5 Jahre einschlägige Berufserfahrung erforderlich
• Erfahrungen mit den Abläufen und Prozessen (Prozessmanagementmethoden) einer Bank
• Kenntnisse des fachlichen Hintergrundes einer (Förder-)Bank
• Kommunikations- und präsentationstark auch auf Managementebene
• Ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Gutes technisches Verständnis und einen sicheren Umgang mit gängigen ITAnwendungen
• Teamfähigkeit

Deine Benefits

• Mitwirken an der Förderung für Unternehmen und Menschen in Niedersachsen
• Stellenbezogene Einarbeitung durch unser Patensystem
• Strukturierte Arbeitsweisen gepaart mit moderner Ausrichtung
• Flache Hierarchien in einer kollegialen Unternehmenskultur
• Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten durch zahlreiche Angebote
• Die Stelle wird bei ausreichend spezifischer Qualifikation mit TG 9 nach dem Tarifvertrag Öffentliche Banken vergütet
• Attraktive Benefits und Gesundheitsangebote
• Mehr dazu findest Du unter Benefits (nbank.de)

Für Deine Fragen steht Dir Ulrike Pöhler (Tel.: [phone]) gerne zur Verfügung.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.