Spazialist Geldwäsche (m/w/d)

Job@ctive GmbH; Traunstein; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Job@ctive GmbH in Bayern sucht einen Geldwäschebeauftragten (m/w/d) zur detektivischen Aufklärung typischer Geldwäsche-Fälle, Betrugsprävention und Mitwirkung in Beauftragtenrollen. Die Position erfordert Bankkenntnisse, Zuverlässigkeit, Diskretion und Teamfähigkeit.

Sie arbeiten strukturiert, übernehmen Verantwortung und bauen bei Bedarf Vertretungsfunktionen in der Zentralstelle auf. Weiterbildung ist vorgesehen und wichtig für die fachliche Weiterentwicklung.

Qualifications

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder gleichwertige Qualifikation.
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung.
• Vorkenntnisse im Bank- oder Sparkassensektor wünschenswert.

Responsibilities

• Detektivarbeit zur Aufdeckung potenzieller Geldwäschefälle inkl. Recherche.
• Betrugsprävention durch Analyse von Transaktionen und Mustererkennung.
• Bearbeitung von Standard- sowie Vertretungsaufgaben in Beauftragtenrollen.
• Zusammenarbeit mit Behörden wie Staatsanwaltschaft und Polizei.
• Unterstützung bei Weiterbildungen und fachlicher Spezialisierung.

Skills

Eigenverantwortung

Strukturierte Arbeitsweise

Zuverlässigkeit

Teamfähigkeit

Diskretion

EDV-Kenntnisse

Education

Bankkaufmann/-frau-Ausbildung

Job description

Welche Aufgaben erwarten Sie?

• "Detektivarbeit":Geldwäsche-typische Fälle müssen von uns bearbeitet werden - hier recherchieren wir täglich, ob es sich dabei um Konstellationen handelt, die einen kriminellen Hintergrund haben könnten.
• Betrugsprävention: Unsere Systeme sollen helfen, Betrugsszenarien aufzudecken - mit dem notwendigen Know-how können wir so Kundinnen und Kunden vor Betrugsschäden bewahren und erkennen hier auch Betrugsmuster, gegen welche wir vorgehen können.
• Abwechslungsreiches Aufgabenfeld: Als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) sind Sie in sehr viele Themen und Bereiche involviert- auf der einen Seite haben wir unsere täglichen "Standard"-Aufgaben, aber zusätzlich immer wieder neue interessante Themen zu bearbeiten.
• Weitere Beauftragtentätigkeiten:Hier werden Sie vereinzelt Tätigkeiten oder Vertretungsfunktionen in anderen Beauftragtenthemen (z.B. zentraler Auslagerungsbeauftragter (m/w/d)) antreten.
• Perspektive/Fortbildungen:Im Bereich Geldwäsche dürfen wir uns jedes Jahr zu allen aktuellen oder bestehenden Themen weiterbilden. Ihr Ziel soll es sein, den Schwerpunkt Geldwäsche und die Vertretungsfunktion für die Zentrale Stelle Geldwäschebeauftragter (m/w/d) im Innenverhältnis bei dessen Abwesenheit zu übernehmen. Im Vertretungsfall sind Sie Kontaktperson für Behörden wie Staatsanwaltschaft und Polizei zur Klärung von Sachverhalten.

Was weiss uns wünschen:

• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und/oderdie Bereitschaft sich notwendigen Fachkenntnisse anzueignen sowie durch kontinuierliche Weiterbildungen das benötigte Fachwissen auf dem aktuellsten Stand zu halten
• Berufserfahrung im Bank- oder Sparkassengeschäft sowie Vorkenntnisse wünschenswert
• Sie verfügen über guteEDV-Kenntnisse sowie über eine gute Auffassungsgabe um Spezialanwendungen schnell zu erlernen
• Ihr Arbeitsstil istvon Struktur und Eigenverantwortlichkeit geprägt und Sie zeichnen sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Teamorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität und Diskretion aus.