Senior AML Manager (m/w/d)

CENTRIO Partners Advisory; Frankfurt; Hybrid; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Remote Working

Flexibles Arbeiten

Deutschland-Ticket

Schulungs- und Entwicklungsprogramme

Individuelle Karriereentwicklung

Kollegiale Arbeitskultur

Moderner Arbeitsplatz in Frankfurt am/

Zusammenfassung

CENTRIO Partners Advisory sucht eine erfahrene AML/KYC-Expertin bzw. einen Experten zur Bearbeitung von AML-relevanten Sachverhalten in einem internationalen Bankenumfeld.

Sie prüfen Kundenstammdaten, führen KYC-/CDD-/EDD-Prozesse durch und unterstützen bei verdächtigen Transaktionen sowie der Berichterstattung. Sie arbeiten eng mit Compliance, Legal, Risk und Operations zusammen und tragen zur Optimierung von AML-Prozessen sowie regulatorischen Anforderungen bei.

Qualifikationen

• Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance oder Audit.
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben.
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse.

Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten.
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen.
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten.
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen.
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken.
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte.
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen.
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Kenntnisse

AML-Experte

KYC-Experte

Regulatorische Kenntnisse

Audit-Erfahrung

Deutsch & Englisch

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance

Tools

Screening-Tools

Jobbeschreibung

CENTRIO Partners Advisory

Dein zukünftiger Arbeitgeber

Eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus.

Deine Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance, Audit
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Vorteile

• Remote Working
• Flexibles Arbeiten
• Pluxee‑Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
• Deutschland‑Ticket
• Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
• Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
• Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main