AML / Regulatory Process Expert (m/w/x)

SII Group; Deutschland; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Great Place To Work

30 Urlaubstage

Flexible Zeiten

Cloudbasiertes Arbeiten mit Microsoft

Zuschüsse zur Altersvorsorge

Kinderbetreuung

Deutschland-Ticket

Hansefit-Sportkooperation

JobRad-Leasing

Job summary

SII Group sucht eine AML/Regulatory Process Expert-Position, um Geschäftsprozesse im AML- und KYC-Bereich weiterzuentwickeln und regulatorische Anforderungen in operative Abläufe zu integrieren.

Sie arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen, strukturieren Anforderungen, gestalten Kontrollmechanismen und unterstützen die Standardisierung von Prozessen im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld.
• Fundierte Kenntnisse in AML- und/oder KYC-Prozessen.
• Verständnis für regulatorische Anforderungen und interne Kontrollen.
• Erfahrung mit Ausnahmeprozessen, Eskalationen und komplexen Geschäftsfällen.
• Erfahrung in der Analyse, Dokumentation und Optimierung fachlicher Prozesse.
• Fähigkeit, regulatorische und fachliche Anforderungen in klare Prozessbeschreibungen zu überführen.
• Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise.
• Kommunikationsstärke und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Analyse und Weiterentwicklung von AML- und KYC-Geschäftsprozessen.
• Fachliche Bewertung bestehender Prozesse im Hinblick auf regulatorische Anforderungen und interne Kontrollmechanismen.
• Analyse und Optimierung von Prüf- und Kontrollprozessen zur Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung.
• Gestaltung und Weiterentwicklung von Ausnahmeprozessen für komplexe oder nicht standardisierte Geschäftsfälle.
• Identifikation von Prozesslücken, Risiken und Optimierungspotenzialen im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld.
• Aufnahme, Strukturierung und Dokumentation fachlicher Anforderungen an Prozesse und Kontrollen.
• Unterstützung bei der Umsetzung regulatorisch bedingter Prozessänderungen.
• Abstimmung mit relevanten Fachbereichen und Stakeholdern zu Prozessanforderungen, Kontrollmechanismen und operativen Abläufen.
• Unterstützung bei der Standardisierung und kontinuierlichen Verbesserung bestehender Prozesse.
• Sicherstellung transparenter Prozessabläufe und nachvollziehbarer Bearbeitungsschritte.

Skills

AML/KYC

Regulatory knowledge

Process analysis

Documentation

Stakeholder comms

Deutsch & Englisch

Exception handling

Education

Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftsinformatik / Rechtswissenschaften

Job description

Im heutigen, dynamischen Umfeld technologischen Wandels sind intelligenteIT-, Software- und Systemlösungenvon zentraler Bedeutung – in komplexen, sicherheitskritischen und regulierten Technologiefeldern wie Automotive, Defence und der Luft- und Raumfahrt.

Wir vereinen Expertise in Embedded Software, moderner Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen, Data & AI Engineering sowie ganzheitlichem Systems Engineering. So entstehen vernetzte Plattformen, smarte Datenanalysen und hochverfügbare Architekturen für komplexe und sicherheitskritische Anwendungen.

Du bewegst dich sicher im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld und möchtest dazu beitragen, regulatorische Anforderungen in effiziente und nachvollziehbare Geschäftsprozesse zu überführen? Dann erwartet dich eine spannende Aufgabe an der Schnittstelle von Compliance, AML/KYC und Prozessmanagement.

In dieser Position liegt dein Schwerpunkt auf der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen zur Geldwäscheprävention und Kundenprüfung. Du unterstützt dabei, Kontrollmechanismen, Ausnahmeprozesse und operative Abläufe wirksam zu gestalten und regulatorische Anforderungen in der Prozesslandschaft zu berücksichtigen.

Werde jetzt Teil unseres Teams als AML / Regulatory Process Expert (m/w/x) mit folgenden Aufgaben:

• Analyse und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC)
• Fachliche Bewertung bestehender Prozesse im Hinblick auf regulatorische Anforderungen und interne Kontrollmechanismen
• Analyse und Optimierung von Prüf- und Kontrollprozessen zur Sicherstellung einer nachvollziehbaren und konsistenten Bearbeitung
• Gestaltung und Weiterentwicklung von Ausnahmeprozessen (Exception Handling) für komplexe oder nicht standardisierte Geschäftsfälle
• Identifikation von Prozesslücken, Risiken und Optimierungspotenzialen im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld
• Aufnahme, Strukturierung und Dokumentation fachlicher Anforderungen an Prozesse und Kontrollen
• Unterstützung bei der Umsetzung regulatorisch bedingter Prozessänderungen
• Abstimmung mit relevanten Fachbereichen und Stakeholdern zu Prozessanforderungen, Kontrollmechanismen und operativen Abläufen
• Unterstützung bei der Standardisierung und kontinuierlichen Verbesserung bestehender Prozesse
• Sicherstellung transparenter Prozessabläufe und nachvollziehbarer Bearbeitungsschritte

• Abgeschlossenes Studium, beispielsweise in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Rechtswissenschaften oder einem vergleichbaren Fachgebiet, alternativ eine passende Qualifikation mit relevanter Berufserfahrung
• Mehrjährige Berufserfahrung im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld
• Fundierte Kenntnisse in AML- und/oder KYC-Prozessen
• Verständnis für regulatorische Anforderungen, interne Kontrollen und deren Umsetzung in operativen Geschäftsprozessen
• Erfahrung mit Ausnahmeprozessen, Eskalationen und der Bearbeitung komplexer Geschäftsfälle
• Erfahrung in der Analyse, Dokumentation und Optimierung fachlicher Prozesse
• Fähigkeit, regulatorische und fachliche Anforderungen in klare Prozessbeschreibungen zu überführen
• Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Benefits

ein echter Great Place To Work

• Flexibles Arbeiten: 30 Urlaubstage& flexible Zeiten – für echte Vereinbarkeit
• Modernes Setup: Cloudbasiertes Arbeiten mit Microsoft 365 für effizientes, kollaboratives Arbeiten
• Kultur, die trägt: Offene Kommunikation, klare Verantwortung und Vertrauen auf allen Ebenen
• Individuelle Entwicklung: Förderung deiner Stärken – persönlich und fachlich
• Finanzielle Extras: Zuschüsse zur Altersvorsorge, Kinderbetreuung & Mobilität (Deutschland-Ticket)
• Gesundheit & Balance: Hansefit-Sportkooperation & JobRad-Leasing

(Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.)