Sachbearbeiter (m / w / d) Compliance und Betrugsprävention [Kziff. RM9007]

L&W CONSOLIDATION GmbH; Hamm; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes HR-Dienstleistungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen sucht einen Mitarbeiter zur Prüfung von Geldtransaktionen. Die Rolle erfordert kaufmännische Ausbildung und Kenntnisse in Compliance, KYC oder Betrugsprävention. Es wird eine unbefristete Beschäftigung mit wettbewerbsfähigem Gehalt und zahlreichen Vorteilen angeboten.

Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

übertariflicher Lohn

unbefristete Beschäftigung

Sportzuschuss

Mitarbeiterrabatte

Mentoring- und Coachingangebote

Team- und Firmenevents

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Büroumfeld.
• Bitte Freude am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken mitbringen.

Aufgaben

• Prüfung von Geldtransaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien.
• EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten.
• Adressrecherche und Informationsverknüpfung.
• Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an Compliance-Teams.

Kenntnisse

Controlling

Compliance

KYC

AML

Buchhaltung

Betrugsprävention

Umgang mit Zahlen

Datenbanken

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Overview

Als mehrfach ausgezeichneten und zertifizierter HR-Dienstleister stehen wir seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Bewerber/innen und Mitarbeiter/innen. Wir blicken stolz auf mehr als 3000 entstandene Arbeitsverträge und Personalvermittlungen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, nutze das Netzwerk, das durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Nutze die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um dich entsprechend deiner beruflichen Wünsche zu entwickeln.

Responsibilities

• Prüfung von (Geld)Transaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien
• EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten
• Adressrecherche, Personenrecherche, Informationsverknüpfung, Abgleich mit Sanktionslisten
• Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an andere Prozess- und Compliance-Teams

Qualifications

• kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Büroumfeld
• Erfahrung mit Themen aus den Bereichen Controlling oder Compliance oder KYC oder AML oder Bank oder Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud
• Spaß am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken

Benefits

• unbefristete Beschäftigung
• übertariflicher Lohn
• Betriebliche Altersvorsorge
• übertariflicher Urlaubsanspruch
• Sportzuschuss
• Mitarbeiterrabatte
• Mentoring- und Coachingangebote
• Team- und Firmenevents