Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance und Betrugsprävention [Kziff. RM9006]

L&W CONSOLIDATION GmbH; Duisburg; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender HR-Dienstleister in Duisburg sucht einen Mitarbeiter zur Prüfung von Transaktionen und Kreditauszahlungen. Die Rolle erfordert Erfahrung in den Bereichen Controlling oder Compliance und einen kaufmännischen Hintergrund. Zu den Vorteilen gehören eine unbefristete Anstellung, übertariflicher Lohn und betriebliche Altersvorsorge.

Leistungen

Unbefristete Beschäftigung

Übertariflicher Lohn

Betriebliche Altersvorsorge

Übertariflicher Urlaubsanspruch

Sportzuschuss

Mitarbeiterrabatte

Mentoring- und Coachingangebote

Team- und Firmenevents

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Büroumfeld.
• Erfahrung in Controlling, Compliance, KYC, AML, Bank oder Buchhaltung.
• Spaß am Umgang mit Zahlen und Datenbanken.

Aufgaben

• Prüfung von (Geld)Transaktionen und Kreditauszahlungen.
• EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten.
• Adress- und Personenrecherche sowie Abgleich mit Sanktionslisten.
• Erstellung eines Prüfreports für Compliance-Teams.

Kenntnisse

Kaufmännische Ausbildung

Berufserfahrung im Büroumfeld

Erfahrung mit Compliance-Themen

Datenanalytische Fähigkeiten

Jobbeschreibung

Overview

Als mehrfach ausgezeichneten und zertifizierter HR-Dienstleister stehen wir seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Bewerber/innen und Mitarbeiter/innen. Wir blicken stolz auf mehr als 3000 entstandene Arbeitsverträge und Personalvermittlungen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, nutze das Netzwerk, das durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Nutze die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um dich entsprechend deiner beruflichen Wünsche zu entwickeln.

Responsibilities

• Prüfung von (Geld)Transaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien
• EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten
• Adressrecherche, Personenrecherche, Informationsverknüpfung, Abgleich mit Sanktionslisten
• Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an andere Prozess- und Compliance-Teams

Qualifications

• kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Büroumfeld
• Erfahrung mit Themen aus den Bereichen Controlling oder Compliance oder KYC oder AML oder Bank oder Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud
• Spaß am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken

Benefits

• unbefristete Beschäftigung
• übertariflicher Lohn
• Betriebliche Altersvorsorge
• übertariflicher Urlaubsanspruch
• Sportzuschuss
• Mitarbeiterrabatte
• Mentoring- und Coachingangebote
• Team- und Firmenevents