Mitarbeiter Geldwäsche / Betrugsfallbekämpfung (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Nürnberg; Remote; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Nürnberg sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsfallbekämpfung. In dieser unbefristeten Festanstellung sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung interner Richtlinien und die Prüfung auffälliger Transaktionen. Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Bankausbildung, Berufserfahrung im Bankwesen und sehr gute Deutschkenntnisse. Flexible Arbeitszeitmodelle und Entwicklungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

Unbefristete Anstellung

Attraktives Vergütungspaket inkl. Sonderleistungen

Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV

Möglichkeiten der individuellen und beruflichen Entwicklung

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Berufserfahrung im Bankwesen, besonders im Bereich Geldwäschebekämpfung, vorteilhaft.
• Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität.

Aufgaben

• Verantwortung für die Weiterentwicklung interner Richtlinien und Abläufe zur Prävention von Finanzkriminalität.
• Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherchen in internen Systemen sowie öffentlich zugänglichen Quellen.
• Dokumentation potenzieller Verdachtsmomente und Einleitung weiterer Maßnahmen bei Bedarf.
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

IT-Affinität

Gute Englischkenntnisse

Sehr gute Deutschkenntnisse

Ausbildung

Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Unser Kunde ist als Finanzdienstleister international tätig und schafft für seine Mitarbeitenden eine moderne & innovatives Arbeitskultur. So werden flexible Arbeitszeitmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld gewährleistet. Hier bietet sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Nürnberg diese spannende Perspektive als Mitarbeiter Geldwäsche / Betrugsfallbekämpfung (m/w/d) im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung.

Deine Benefits

• Kompetente Beratung zu Deinem nächsten Karrierestep: Bei uns stehen Deine Ziele im Fokus
• Unbefristete Anstellung in einem krisensicheren Umfeld
• Attraktives Vergütungspaket inkl. Sonderleistungen
• Arbeitszeitkonto, Überstundenerfassung & Möglichkeit des Freizeitausgleichs
• Zahlreiche Möglichkeiten der individuellen und beruflichen Entwicklung
• Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV
• Abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld
• Und vieles mehr!

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Weiterentwicklung interner Richtlinien und Abläufe zur Prävention von Finanzkriminalität
• Prüfung auffälliger Transaktionen durch Recherchen in internen Systemen sowie öffentlich zugänglichen Quellen
• Dokumentation potenzieller Verdachtsmomente und Einleitung weiterer Maßnahmen bei Bedarf
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung im Bankwesen bestenfalls auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung vorteilhaft
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.