KYC-Officer (w/m/d)
Crédit Agricole Leasing & Factoring Deutschland
Get a reply from this employer
Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.
Benefits offered by this job
Job summary
Qualifications
- Kaufmännische Ausbildung im Bereich Finanzdienstleistung.
- Erste Erfahrungen im Bereich KYC.
- Kenntnisse der OFAC-Regulatorik.
Responsibilities
- Identifikation von Gesellschaftern und PEP.
- Risikoklassifizierung und Pflege der KYC-Akte.
- Erstellung von Auswertungen für das Compliance-Team.
Skills
Education
Tools
Job description
Die Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und zählt zu den führenden Factoringgesellschaften in Deutschland sowie zu den weltweit größten Import-Factoringgesellschaften. Seit 2020 sind wir dabei, uns auch im Leasing-Bereich einen Namen zu machen. Gesellschafterin ist die renommierte französische Großbank Crédit Agricole. In einem Wachstumsmarkt entwickeln wir für unsere Kunden individuelle Lösungen zur Umsatzfinanzierung.
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Aschheim bei München oder in Oberhausen eine/n engagierte/n
- Sie identifizieren sämtliche Gesellschafter unserer Kunden sowie Politically Exposed Persons (PEP)
- Sie übernehmen die Risikoklassifizierung unserer Kunden, aktualisieren die KYC-Akte entsprechend und pflegen das KYC-Handbuch
- Fachabteilungen (z. B. CRM, Compliance) werden von Ihnen über Änderungen u. Erkenntnisse in Bezug auf KYC- und OFAC-Prüfungen informiert
- Sie erstellen Auswertungen für unser Compliance-Team und beantworten Anfragen von externen Prüfern oder Zentralbanken
- Sie pflegen Daten in Salesforce sowie in unserer firmeninternen Software
- Sie bringen sich aktiv bei der Optimierung von aktuellen Prozessen ein und nehmen an konzernweiten Projekten teil
- Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Finanzdienstleistung oder Banking mit
- Erste Berufserfahrungen im Bereich KYC sowie Kenntnisse der OFAC-Regulatorik sind wünschenswert
- Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise, können gut mit MS-Office umgehen und bringen idealerweise auch Kenntnisse in Salesforce, Factiva oder Creditreform mit
- Sie sind organisiert, motiviert, kreativ und arbeiten gerne im internationalen Team
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.
Sind Sie interessiert?
Dann bewerben Sie sich ganz einfach online mit Ihrem Lebenslauf auf dem Karriereportal der Crédit Agricole Gruppe.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Für weitere Informationen zu den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
Sie können die Charta zum Schutz personenbezogener Daten der Crédit Agricole Gruppe hinsichtlich des Bewerbungs- und Einstellungsprozesses unter Candidate-Charter einsehen.
Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. - Niederlassung Deutschland, Einsteinring 30, 85609 Aschheim
Weitere Stellen:
- Junior Finance Manager - Schwerpunkt Controlling (f/m/x)
- Application Manager (m/w/d) im Bereich Finance
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
