(Junior) Anti-Financial Crime Analyst*

Berenberg; Hamburg, Frankfurt; Hybrid; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Jahresurlaub

Vielfältige Zuschüsse (z. B. Ticket/ÖV

Berenberg-Patensystem

Betriebliche Altersvorsorge

Job summary

Berenberg sucht im Group Compliance-Bereich am Standort Hamburg/Frankfurt am Main eine engagierte Fachkraft für Anti-Financial Crime. Sie tragen maßgeblich zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität bei und arbeiten eng mit erfahrenen Compliance-Spezialisten zusammen, um regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen.

Sie analysieren Transaktionen, begleiten KYC-Prozesse und unterstützen bei der Erstellung von Compliance- und Risikoberichten.

Qualifications

• Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. Bankausbildung.
• Erste praktische Erfahrungen im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise in Compliance, Geldwäscheprävention oder KYC.
• Regulatorische Anforderungen im Anti-Financial Crime (AFC)/AML/KYC, GwG-Grundkenntnisse.
• Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise, hohe Integrität und Diskretion.

Responsibilities

• Analyse & Bearbeitung auffälliger Transaktionen sowie Alerts im Transaktionsmonitoring.
• Unterstützung bei KYC, Kunden-Onboarding und geldwäscherechtlichen Prüfungen.
• Einholung und Prüfung relevanter Kundeninformationen unter regulatorischen Anforderungen.
• Dokumentation von Prüfungen und Mitwirkung an Berichten.
• Zusammenarbeit mit AFC- und Compliance-Teams; Mitwirkung bei Prozessverbesserungen.

Skills

Analytische Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Kommunikationsstärke

Integrität und Diskretion

Deutsch- und Englischkenntnisse

Erste Banken-Erfahrung

Education

Wirtschafts- oder Rechtswissenschaftliches Studium

Bankausbildung

Job description

Für unseren Bereich Group Compliance am Standort Hamburg / Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Ihre Rolle im Team

Als Teil unseres Anti-Financial Crime Teams bei Berenberg leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität. In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Compliance-Spezialisten unterstützen Sie die Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen, begleiten geldwäscherechtliche Prüfprozesse und tragen dazu bei, regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Dabei erhalten Sie vielseitige Einblicke in die Compliance-Prozesse einer international tätigen Privatbank und entwickeln Ihre fachlichen Kenntnisse kontinuierlich weiter. Freuen Sie sich auf ein kollegiales Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in die Weiterentwicklung unserer AFC-Prozesse einzubringen.

Welche Aufgaben erwarten Sie?

• Analyse und Bearbeitung auffälliger Transaktionen und systemseitig generierter Alerts im Rahmen der Transaktionsüberwachung einschließlich erster Plausibilitätsprüfungen und Sachverhaltsklärungen
• Unterstützung unserer Fachbereiche und Kundenbetreuer bei Fragestellungen zu Know Your Customer (KYC), Kunden-Onboarding und geldwäscherechtlichen Transaktionsprüfungen
• Einholung, Prüfung und Bewertung relevanter Kundeninformationen und Nachweise unter Berücksichtigung regulatorischer und interner Anforderungen
• Sorgfältige und revisionssichere Dokumentation von Prüfungshandlungen und Ergebnissen sowie Mitwirkung bei der Erstellung interner und externer Compliance- und Risikoberichte
• Enge Zusammenarbeit mit den AFC- und Compliance-Teams sowie aktive Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse und Übernahme eigener Teilaufgaben und Projekte

Wen suchen wir?

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene Bankausbildung mit einschlägiger Weiterbildung
• Erste praktische Erfahrungen im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention oder KYC
• Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime (AFC), Anti-Money Laundering (AML) und KYC, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG)
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Hohe Integrität und Diskretion sowie ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Serviceorientierung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten:

• Flexible Arbeitszeiten innerhalb einer 39-Stunden-Woche
• 30 Tage Jahresurlaub sowie zusätzliche freie Tage am 24. und 31. Dezember
• Vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und dynamischen Umfeld sowie wertschätzendes Betriebsklima
• Gezielte Förderung durch interne und externe Schulungs- und Entwicklungsprogramme
• Berenberg-Patensystem für ein strukturiertes und reibungsloses Onboarding
• Vielfältige Zuschüsse (z. B. Deutschlandticket, JobRad, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Essenszuschüsse bzw. Betriebsrestaurant in Hamburg)
• Zusätzliche Leistungen wie Familienservice, Arbeitszeitkonto (z. B. für Sabbaticals), betriebliche Sozialleistungen, Gesundheits- und Sportprogramme

Als eine führende europäische Privatbank mit über 430 Jahren Erfahrung blicken wir auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück. Gleichzeitig gestalten wir mit umfassenden Investitionen aktiv unsere Zukunft. Grundlage für unseren Fortschritt und unsere Weiterentwicklung sind unsere Mitarbeiter. Wir ermutigen diese, neue Ansätze auszuprobieren, ihre Ideen mit einzubringen und ihren eigenen Weg zum Erfolg bei uns zu gehen. Wir sind ein ambitioniertes, zukunftsorientiertes Unternehmen, das jahrhundertelange Erfahrung und Innovationskraft vereint.

Bei uns erleben Sie eine Kultur, die zum selbstständigen Denken anregt, Unternehmertum fördert und dazu ermutigt, den Status quo zu hinterfragen. Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit vor Ort – unser Büro ist ein zentraler Ort des Dialogs, der Innovation und des gemeinsamen Wachstums. Sie treffen hier auf talentierte Kollegen, die es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, und gemeinsam an einem Strang ziehen, um Ergebnisse zu erzielen.

Werden Sie Teil von Berenberg und arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, das Richtige für unsere Kunden, unser Geschäft und unsere Mitarbeiter zu tun – Our future is where you take us!

*Aus organisatorischen Gründen wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht. Bei uns sind alle Bewerbungen willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Religion, Alter oder sexueller Orientierung.