Compliance Manager*in

Schulz & Cie. Consulting GmbH; München; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Compliance-Dienstleistungsunternehmen in München sucht erfahrene Kollegen (m/w/d) für die Durchführung von KYC-Checks und Risikoanalysen. Bewerber sollten über Kenntnisse zu EBA-Richtlinien und dem Geldwäschegesetz verfügen sowie ein abgeschlossenes Bachelor- oder Master-Studium haben. Das Unternehmen bietet Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen als Compliance Officer in national und international tätigen Firmen.

Leistungen

Weiterbildung mit Sachkunde-Nachweis

Karriere-Chance als Compliance Officer

Qualifikationen

• Erfahrung im Bereich Compliance und Bezug zu gesetzlichen Vorgaben.
• Fachlich interessierte Kollegen mit Berufserfahrung werden gesucht.

Aufgaben

• Durchführung von KYC-Checks.
• Monitoring von Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionen und Embargos.
• Analyse von Red Flags und Durchführung von Fallanalysen.
• Risikoanalysen durchführen.

Kenntnisse

Kenntnisse zu EBA-Richtlinien

Kenntnisse zum Geldwäschegesetz

Berufserfahrung im Compliance-Bereich

Ausbildung

Bachelor- oder Master-Studium

Jobbeschreibung

• S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance.
• Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001:2015 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen.

Tasks

• KYC Checks
• Transaction-Monitoring mit Sanktionen und Embargos
• Red Flag Monitoring und Case Analysen
• Durchführung von Risk Assessments

Branche

• Finanzunternehmen
• Banken
• FinTechs
• Wertpapierdienstleister
• Kapitalverwaltungsgesellschaften

Requirements

• Fachlich interessierte Kollegen (m/w/d) mit Berufserfahrung
• Skills zu EBA guidelines und BaFin Verlautbarungen
• Kenntnissse zum Geldwäschegesetz
• Bachelor-Studium oder Master-Studium

Benefits

• Weiterbildung mit Sachkunde-Nachweis für die Tätigkeit als Compliance Officer
• Karriere-Chance als Compliance Officer für national und international tätige Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen