AML Analyst (m/w/d)

Arbeitsagentur; Köln; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die PAR GmbH in Köln vermittelt als spezialisierter Personaldienstleister im Bankensektor eine spannende Position als AML Analyst (m/w/d). Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und prüfen auffällige Transaktionen im Rahmen der Geldwäscheprävention.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Analyse identifizierter Vorfälle, die Bewertung verdächtiger Aktivitäten und die sachgemäße Dokumentation gemäß regulatorischer Vorgaben. Dabei arbeiten Sie eng mit Investigation-Einheiten zusammen.

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung im Bereich AML/Transaktionsüberwachung oder Financial Crime Operations.
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen (GwG).

Aufgaben

• Analyse identifizierter Transaktionen aus Monitoring-Systemen.
• Erkennen und Beurteilen potenziell verdächtiger Aktivitäten im Kontext von AML.
• Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß regulatorischer Vorgaben.
• Weiterleitung bestätigter Verdachtsfälle an nachgelagerte Investigation-Einheiten (Level 2/3).
• Mitwirkung an Prozessoptimierungen sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender

Kenntnisse

AML/Financial Crime

Transaction Monitoring

MS Office

Deutsch

Ausbildung

Bankkaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

AML Analyst (m/w/d) in Köln

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung von durch Monitoring-Systeme identifizierten auffälligen Transaktionen
• Erkennen und Beurteilen potenziell verdächtiger Aktivitäten im Kontext von Geldwäscheprävention (AML)
• Dokumentation der Prüfergebnisse unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
• Weiterleitung bestätigter Verdachtsfälle an nachgelagerte Investigation-Einheiten (Level 2/3)
• Mitwirkung an Prozessoptimierungen sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender

Das bringst du mit

• Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Erfahrung im Bereich AML, Transaction Monitoring oder Financial Crime Operations
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen (z. B. GwG)
• Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS Office
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Sorgfalt und Entscheidungsfähigkeit
• Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Du diese Anforderungen erfüllst, freuen wir uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen. Als führender Personaldienstleister bieten wir unseren Kunden ausgezeichnete Unterstützung und Dir eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.