Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention

I. K. Hofmann GmbH; Berlin; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Equal Pay

Tarifvertrag

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiterrabatte

Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitarbeiter-App

Arbeitszeitkonto

Zusammenfassung

Hofmann Personal vermittelt einen Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention für ein international führendes Finanzunternehmen in Berlin-Charlottenburg. Sie unterstützen das Monitoring & Screening-Team, prüfen Warnmeldungen und bewerten Auffälligkeiten im AML-Kontext.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die Prüfung generierter Warnmeldungen, die Analyse von Verdachtsfällen sowie die Bearbeitung von AML-Fällen in L1/L2/L3 und SAR-Untersuchungen.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld.
• Erfahrung in Compliance, AML, Geldwäscheprävention oder Transaction Monitoring.
• Kenntnisse in der Analyse von Verdachtsfällen sowie im Umgang mit regulatorischen Anforderungen.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Sorgfalt.
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Generierte Warnmeldungen aus Monitoring und Screening prüfen und bewerten
• Auffällige Sachverhalte analysieren und Geldwäscherisiken erkennen
• AML-Fälle im Rahmen von L1-, L2-, L3- und SAR-Untersuchungen bearbeiten und dokumentieren
• Relevante Fälle an Geschäftsbereiche weiterleiten oder für Behördenmeldungen vorbereiten
• AML-relevante Vorgänge dokumentieren und fallabschließend bearbeiten

Kenntnisse

Compliance-Erfahrung

AML-Analyse

Verdachtsfallanalyse

Deutschkenntnisse fließend

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Hofmann Personal gehört zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland und begleitet Sie persönlich und professionell auf Ihrem Karriereweg.

Für ein international führendes Unternehmen der Finanzbranche suchen wir einen Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäscheprävention in Berlin-Charlottenburg. Sie unterstützen das Team im Bereich Monitoring & Screening, prüfen Warnmeldungen und bewerten Auffälligkeiten im Rahmen der AML-Kontrollen.

Ihre Aufgaben:

• Generierte Warnmeldungen aus Monitoring und Screening prüfen und bewerten
• Auffällige Sachverhalte analysieren und Geldwäscherisiken erkennen
• AML-Fälle im Rahmen von L1-, L2-, L3- und SAR-Untersuchungen bearbeiten und dokumentieren
• Relevante Fälle an Geschäftsbereiche weiterleiten oder für Behördenmeldungen vorbereiten
• AML-relevante Vorgänge dokumentieren und fallabschließend bearbeiten

Ihre Qualifikation:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung in Compliance, AML, Geldwäscheprävention oder Transaction Monitoring
• Kenntnisse in der Analyse von Verdachtsfällen sowie im Umgang mit regulatorischen Anforderungen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Sorgfalt
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

• Attraktive Vergütung durch Equal Pay, Zahlung nach Tarifvertrag sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Mitarbeiterrabatte bei attraktiven Marken über Corporate Benefits
• Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Mitarbeiter-App und Arbeitszeitkonto für mehr Flexibilität und transparente Stundenerfassung

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.