Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT

TSG THE IT EXPERTS; Bogotá; On-site; COP 100,440,000 - 167,400,000; Full time

Job summary

TSG The IT Experts busca un Oficial de Cumplimiento para gestionar y fortalecer el SAGRILAFT y el PTEE en sus operaciones en Bogotá. El rol implica supervisar riesgos LA/FT/FPADM, realizar debida diligencia y reportar ante autoridades; se exige experiencia relevante y manejo de herramientas como Power BI y SharePoint.

Se valorará capacidad analítica, integridad y liderazgo para articular procesos interdepartamentales y diseñar programas de capacitación en cumplimiento y ética empresarial.

Qualifications

• Experiencia certificable en LA/FT/FPADM.
• Conocimiento de SAGRILAFT y PTEE, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
• Manejo de matrices de riesgo, monitoreo de operaciones y reportes regulatorios.
• Elaboración y conservación de manuales, políticas y evidencias de cumplimiento.
• Experiencia en Power BI, PowerPoint y SharePoint.

Responsibilities

• Gestionar e implementar el Sistema SAGRILAFT y el PTEE.
• Identificar, evaluar y mitigar riesgos de LA/FT/FPADM.
• Realizar diligencia de clientes, proveedores y contratistas.
• Monitorear transacciones y detectar operaciones inusuales.
• Elaborar informes para la Superintendencia y UIAF.
• Diseñar políticas, procedimientos y matrices de riesgo.
• Mantener evidencias y documentar actividades de cumplimiento.
• Capacitar y sensibilizar sobre SAGRILAFT y ética empresarial.

Skills

Análisis de riesgos

Liderazgo

Comunicación asertiva

Trabajo en equipo

Education

Especialización en LA/FT/FPADM

Administración de Empresas o Ingeniería Industrial

Tools

Power BI

PowerPoint

SharePoint

Job description

TSG The IT Experts busca un Oficial de Cumplimiento para gestionar y fortalecer el SAGRILAFT y el PTEE en sus operaciones en Bogotá. El rol implica supervisar riesgos LA/FT/FPADM, realizar debida diligencia y reportar ante autoridades; se exige experiencia relevante y manejo de herramientas como Power BI y SharePoint.

Se valorará capacidad analítica, integridad y liderazgo para articular procesos interdepartamentales y diseñar programas de capacitación en cumplimiento y ética empresarial.