Especialista Riesgos PTEE y SAGRILAFT

ALQUERIA; Bogotá ciudad; Vor Ort; COP 100.440.000 - 167.400.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ALQUERIA busca un Especialista en Riesgos PTEE y SAGRILAFT para ejecutar, monitorear y fortalecer el sistema de Autocontrol y Gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio.

Requisitos: profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o afines, más formación en Cumplimiento, Gestión de Riesgos o temas relacionados, y al menos 2 años de experiencia en SAGRILAFT/SARLAFT/PTEE. Se valoran informes regulatorios y manejo de controles.

Qualifikationen

• Profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
• Formación complementaria en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Ética Empresarial o temas relacionados.
• Certificación, diplomado o cursos en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o sistemas de prevención LA/FT.
• Mínimo 2 años de experiencia en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o sistemas de prevención.
• Experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y monitoreo de controles.
• Manejo de due diligence, due diligence intensificada y análisis de alertas.

Aufgaben

• Ejecutar, monitorear y fortalecer del Sistema de Autocontrol y Gestión de riesgos LA/FT/FP Y C/ST.
• Proporcionar análisis especializados y recomendaciones al Oficial de Cumplimiento Principal.
• Contribuir al cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos LA/FT/FP, corrupción y soborno transnacional.

Kenntnisse

Gestión de riesgos

Cumplimiento normativo

Debida diligencia

Análisis de señales de alerta

Ausbildung

Profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o afines

Jobbeschreibung

¿Quiénes somos?

En Alquería actuamos con integridad, pasión y agilidad para lograr resultados excepcionales. Gracias a nuestro espíritu emprendedor y al trabajo que hacemos con el corazón, logramos nutrir el futuro transformando sueños en realidades.

Haz parte de nuestro equipo de Alquería como Especialista Riesgos PTEE y SAGRILAFT, tú reto será:

Ejecutar, monitorear y fortalecer del Sistema de Autocontrol y Gestión de riesgos LA/FT/FP Y C/ST mediante la gestión técnica de riesgos, controles, debidas diligencias, señales de alerta y actividades de cumplimiento, proporcionando análisis especializados y recomendaciones al Oficial de Cumplimiento Principal para contribuir al cumplimiento regulatorio y la gestión efectiva de los riesgos LA/FT/FP, corrupción y soborno transnacional, así como asegurar la continuidad operativa del sistema en caso de ausencia temporal del titular.

• Profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
• Formación complementaria en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Ética Empresarial o temas relacionados.
• Certificación, diplomado, especialización o cursos en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o sistemas de prevención de LA/FT.
• Mínimo 2 años de experiencia en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE o sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y monitoreo de controles.
• Manejo de procesos de debida diligencia, debida diligencia intensificada, monitoreo de contrapartes y análisis de señales de alerta.
• Experiencia en elaboración de reportes regulatorios, indicadores de gestión y seguimiento a planes de acción.
• Deseable experiencia atendiendo auditorías internas, externas y requerimientos de entidades de control

Te invitamos a formar parte de nuestra Familia Alquería, una de las marcas preferidas por los colombianos.