Auxiliar de cumplimiento y Sagrilaft

Grupo empresarial Maxicassa; Bogotá ciudad; Presencial; COP 25 668 000 - 30 132 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Grupo empresarial Maxicassa busca un Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión de SAGRILAFT, debida diligencia y conocimiento de terceros en Bogotá. Se valora experiencia mínima de 1 año en cumplimiento, riesgos o auditoría.

El perfil ideal es profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial, con habilidad en Excel y análisis de información para mantener actualizadas las bases de datos y reportes.

Qualificações

• Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento, riesgos o debida diligencia.

Responsabilidades

• Ejecutar procesos de debida diligencia de terceros.
• Realizar consultas en listas restrictivas y validar información.
• Validar y actualizar documentación de terceros.
• Identificar posibles señales de alerta y reportarlas.
• Apoyar la actualización de bases de datos y matrices de riesgos LA/FT/FPADM.
• Realizar seguimiento a vencimientos de procesos de conocimiento de terceros.
• Apoyar elaboración de informes e indicadores del área.
• Dar cumplimiento a políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Conhecimentos

SAGRILAFT

Prevención de riesgos

Debida diligencia

Formação académica

Contaduría

Administración

Finanzas

Economía

Ingeniería Industrial

Ferramentas

Excel

Descrição da oferta de emprego

Nos encontramos en búsqueda de Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.

¿Qué buscamos?

Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.

Conocimientos requeridos:

• SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM.
• Procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros
• Consulta y validación en listas restrictivas.
• Identificación de señales de alerta.
• Revisión y análisis documental.
• Actualización y seguimiento de información.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.

Funciones principales:

• Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás terceros.
• Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información.
• Validar y actualizar documentación e información de terceros.
• Identificar posibles señales de alerta y reportarlas de acuerdo con los procedimientos internos.
• Apoyar la actualización de bases de datos y matrices relacionadas con riesgos de LA/FT/FPADM.
• Realizar seguimiento a la documentación y vencimientos de los procesos de conocimiento de terceros.
• Apoyar la elaboración de informes e indicadores del área.
• Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Condiciones:

• Lugar de trabajo: Bogotá D.C.
• Salario: $2.500.000 + prestaciones de ley
• Tipo de contrato: indefinido
• Modalidad: presencial
• Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Si cuentas con conocimientos en SAGRILAFT, debida diligencia y análisis de información, y te interesa desarrollarte profesionalmente en el área de cumplimiento, ¡queremos conocerte!