Analista de Sagrilaft

Grupo empresarial Maxicassa; Bogotá ciudad; On-site; COP 22,320,000 - 27,900,000; Full time

Job summary

Grupo empresarial Maxicassa busca Analista de Cumplimiento en Bogotá D.C. para apoyar procesos de SAGRILAFT, debida diligencia y gestión de terceros.

Se requiere profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o afines, con 1 año de experiencia. Ubicación presencial, horario lunes a viernes, salario entre 2.000.000 y 2.500.000 COP más prestaciones.

Qualifications

• Experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.
• Conocimientos en SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM.
• Revisión y análisis de información y documentos.

Responsibilities

• Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y otros terceros.
• Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información.
• Validar y actualizar documentación e información de terceros.
• Identificar señales de alerta y reportarlas según procedimientos internos.
• Apoyar la actualización de bases de datos y matrices de riesgos.
• Realizar seguimiento a vencimientos de procesos de conocimiento de terceros.
• Elaborar informes e indicadores del área.
• Dar cumplimiento a políticas y procedimientos de la compañía.

Skills

SAGRILAFT

Debida diligencia

Validación en listas restrictivas

Señales de alerta

Análisis documental

Excel intermedio

Education

Contaduría

Administración

Finanzas

Economía

Ingeniería Industrial

Job description

Nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el SAGRILAFT, especialmente en procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.

Qué buscamos?

Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras como Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines, con experiencia mínima de 1 año en procesos de cumplimiento, riesgos, control interno, auditoría, debida diligencia o áreas relacionadas.

Conocimientos requeridos:

• SAGRILAFT y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM.
• Procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros
• Consulta y validación en listas restrictivas.
• Identificación de señales de alerta.
• Revisión y análisis documental.
• Actualización y seguimiento de información.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.

Funciones principales:

• Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y demás terceros.
• Realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información.
• Validar y actualizar documentación e información de terceros.
• Identificar posibles señales de alerta y reportarlas de acuerdo con los procedimientos internos.
• Apoyar la actualización de bases de datos y matrices relacionadas con riesgos de LA/FT/FPADM.
• Realizar seguimiento a la documentación y vencimientos de los procesos de conocimiento de terceros.
• Apoyar la elaboración de informes e indicadores del área.
• Dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la compañía.

Condiciones:

• Lugar de trabajo: Bogotá D.C.
• Salario: $2.000.000 - 2.500.000 + prestaciones de ley
• Tipo de contrato: indefinido
• Modalidad: presencial
• Horario: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Si cuentas con conocimientos en SAGRILAFT, debida diligencia y análisis de información, y te interesa desarrollarte profesionalmente en el área de cumplimiento.