Oficial de cumplimiento

GTC INGENIERIA SAS; Bogotá ciudad; Presencial; COP 60.000.000 - 120.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

GTC INGENIERIA SAS en Bogotá busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar la debida diligencia, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en proveedores y contratistas, bajo el marco LA/FT/FP y C/ST.

La función implica aplicar políticas de transparencia y ética (PTEE), auditar expedientes y generar informes, además de apoyar compras y contratación con controles de riesgo. Se valorará experiencia en herramientas ERP y capacidad de trabajo en equipo.

Formación

• Experiencia en procesos de cumplimiento y gestión de riesgos con proveedores
• Conocimiento del marco de cumplimiento colombiano: SAGRILAFT y PTEE
• Manejo de metodologías de riesgo (identificación, medición, control y monitoreo)
• Experiencia comprobada en creación de órdenes de compra y en legalización y seguimiento de contratos
• Manejo de ERP y Excel avanzado

Responsabilidades

• Aplicar debida diligencia a proveedores y contratistas nuevos y vigentes
• Consultar y monitorear listas restrictivas y antecedentes judiciales
• Aplicar debida diligencia intensificada a proveedores de alto riesgo
• Identificar y escalar señales de alerta en el relacionamiento con proveedores
• Aplicar políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE)
• Identificar y gestionar conflictos de interés entre colaboradores y proveedores
• Alimentar y actualizar la matriz de riesgos de terceros
• Preparar informes y evidencias para auditoría y control
• Reportar casos de operaciones sospechosas a UIAF
• Apoyar procesos de compras y contratación con controles

Conocimientos

Debida diligencia

Gestión de riesgos

Consultas a listas

Excel avanzado

Herramientas

SINCO ERP

SIIGO ERP

SIESA ERP

Descripción del empleo

Título del cargo: Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta: ¡Únete a nuestro equipo! Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento encargado(a) de garantizar que la vinculación y permanencia de proveedores y contratistas cumpla con los estándares de debida diligencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgos definidos por la compañía, en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (integración de SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE). Adicionalmente, apoya la ejecución oportuna y trazable de los procesos de compras y contratación de la organización.

Funciones principales:

• Aplicar debida diligencia a proveedores, contratistas y subcontratistas nuevos y vigentes: verificación de existencia, representación legal, identificación de beneficiarios finales y validación contra fuentes confiables.
• Consultar y monitorear listas restrictivas (ONU, OFAC/Clinton, PEP) y antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, dejando evidencia de cada consulta.
• Aplicar debida diligencia intensificada a proveedores de riesgo alto (por país, sector, monto o condición de PEP).
• Identificar, registrar y escalar señales de alerta y operaciones inusuales en el relacionamiento con proveedores.
• Aplicar las políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE): regalos y atenciones, donaciones, contribuciones políticas y contratación con entidades públicas.
• Identificar y gestionar conflictos de interés entre colaboradores y proveedores.
• Alimentar y actualizar la matriz de riesgos de terceros, proponiendo controles frente a riesgos residuales.
• Preparar informes y evidencias requeridas por el Oficial de Cumplimiento designado, revisoría fiscal, auditoría interna y entes de control.
• Reportar de forma inmediata casos que puedan constituir operación sospechosa, para efectos del reporte a la UIAF (ROS/AROS).
• Apoyar los procesos de compras y contratación: creación de contratos, órdenes de compra y gestión de la base maestra de proveedores.

Requisitos:

• Experiencia en procesos de cumplimiento y gestión de riesgos con proveedores: debida diligencia, consulta de listas restrictivas, verificación documental y manejo de expedientes de terceros.
• Conocimiento del marco de cumplimiento colombiano: SAGRILAFT y PTEE, hoy integrados en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST de la Superintendencia de Sociedades.
• Conocimiento de metodologías de riesgo (identificación, medición, control y monitoreo).
• Experiencia comprobada en creación de órdenes de compra y en legalización y seguimiento de contratos.
• Manejo de software ERP (SINCO, SIIGO, SIESA u otros equivalentes) y Excel avanzado.
• Excelente capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva y atención al detalle.
• Se valora formación o certificación en prevención de LA/FT/FPADM, antisoborno o cumplimiento normativo (SAGRILAFT/PTEE, ISO 37001, ISO 31000).

Competencias:

Firmeza y criterio ético, confidencialidad, cultura de la evidencia, pensamiento analítico, proactividad y organización.