Analista de Cumplimiento y Monitoreo de Transacciones

Correval S.A.; Bogotá; Presencial; COP 44.640.000 - 66.960.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Correval S.A. en Colombia busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer sus controles y prácticas frente a regulaciones de PLAFT, AML y cumplimiento normativo.

Analizar transacciones, revisar alertas, evaluar clientes y aplicar listas restrictivas (OFAC/ONU) serán responsabilidades clave, con apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS. Se requiere formación en Finanzas, Economía, Administración o Derecho, experiencia en cumplimiento u operaciones, inglés intermedio, y

Formación

• Formación en finanzas, economía, administración o derecho.
• Experiencia en cumplimiento, operaciones, auditoría o entidades financieras.
• Conocimiento de productos y operaciones bancarias e Inglés intermedio.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar transacciones y revisar alertas.
• Evaluar clientes, identificar operaciones inusuales y validar listas (OFAC/ONU).
• Apoyar en procesos regulatorios PLAFT, FATCA y CRS.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Elaboración de informes

Inglés intermedio

Educación

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o Derecho

Herramientas

Microsoft Office

Herramientas de monitoreo

Bases de datos

Descripción del empleo

Correval S.A. en Colombia busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer sus controles y prácticas frente a regulaciones de PLAFT, AML y cumplimiento normativo.

Analizar transacciones, revisar alertas, evaluar clientes y aplicar listas restrictivas (OFAC/ONU) serán responsabilidades clave, con apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS. Se requiere formación en Finanzas, Economía, Administración o Derecho, experiencia en cumplimiento u operaciones, inglés intermedio, y