Analista Cumplimiento

Correval S.A.; Bogotá; Presencial; COP 44.640.000 - 66.960.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Correval S.A. en Colombia busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer sus controles y prácticas frente a regulaciones de PLAFT, AML y cumplimiento normativo.

Analizar transacciones, revisar alertas, evaluar clientes y aplicar listas restrictivas (OFAC/ONU) serán responsabilidades clave, con apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS. Se requiere formación en Finanzas, Economía, Administración o Derecho, experiencia en cumplimiento u operaciones, inglés intermedio, y

Formación

• Formación en finanzas, economía, administración o derecho.
• Experiencia en cumplimiento, operaciones, auditoría o entidades financieras.
• Conocimiento de productos y operaciones bancarias e Inglés intermedio.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar transacciones y revisar alertas.
• Evaluar clientes, identificar operaciones inusuales y validar listas (OFAC/ONU).
• Apoyar en procesos regulatorios PLAFT, FATCA y CRS.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Elaboración de informes

Inglés intermedio

Educación

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o Derecho

Herramientas

Microsoft Office

Herramientas de monitoreo

Bases de datos

Descripción del empleo

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Colombia. Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.

¿Cuál será tu reto?

Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.

¿Qué buscamos?

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras. Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
Inglés intermedio.
Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.
Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.