Analista Cumplimiento

Correval S.A.; Bogotá ciudad; Vor Ort; COP 40.000.000 - 90.000.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Credicorp Capital busca un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia. Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas y evaluación de clientes para prevenir lavado de activos.

Trabajarás con herramientas de monitoreo, listas de cumplimiento y reportes regulatorios, apoyando en PLAFT, FATCA y CRS, y manteniendo altos estándares de detalle y calidad en los informes para distintas entidades financieras.

Qualifikationen

• Experiencia en Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras.
• Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
• Inglés intermedio y manejo de Office.

Aufgaben

• Monitorear y analizar transacciones.
• Revisar alertas y evaluar clientes.
• Identificar operaciones inusuales y validar listas restrictivas (OFAC y ONU).
• Atender requerimientos de entidades financieras y apoyar procesos regulatorios de PLAFT, FATCA y CRS.

Kenntnisse

Análisis financiero

Cumplimiento

Operaciones bancarias

Inglés intermedio

Microsoft Office

Ausbildung

Grado universitario en Finanzas o afines

Tools

Bases de datos

Herramientas de monitoreo

Jobbeschreibung

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia. Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.

¿Cuál será tu reto?

Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.

¿Qué buscamos?

• Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras. Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
• Inglés intermedio.
• Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.
• Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.