Analista Cumplimiento

Credicorp Capital; Bogotá ciudad; On-site; COP 53,568,000 - 71,424,000; Full time

Job summary

Credicorp Capital busca un Analista de Cumplimiento para unirse al equipo en Colombia. Se enfocará en monitoreo de transacciones, revisión de alertas y evaluación de clientes, asegurando el cumplimiento de normativas PLAFT, FATCA y CRS.

Se requiere formación en finanzas, economía, administración o derecho, experiencia en cumplimiento y conocimiento de operaciones bancarias; inglés intermedio. Se valorará manejo de herramientas de monitoreo y bases de datos.

Qualifications

• Profesional en finanzas, economía, administración de empresas o derecho.
• Experiencia en cumplimiento, operaciones, auditoría o entidades financieras.
• Conocimiento de productos y operaciones bancarias; inglés intermedio.

Responsibilities

• Monitorear y analizar transacciones.
• Revisar alertas y evaluar clientes.
• Identificar operaciones inusuales.
• Validar listas restrictivas OFAC y ONU.
• Atender requerimientos de entidades financieras.
• Apoyar procesos regulatorios PLAFT, FATCA y CRS.

Skills

Capacidad analítica

Atención al detalle

Elaboración de informes

Inglés intermedio

Conocimiento de productos

Operaciones bancarias

Education

Finanzas

Economía

Administración de Empresas

Derecho

Tools

Microsoft Office

Job description

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Colombia . Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.

¿Cuál será tu reto?

Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.

¿Qué buscamos?

• Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines.
• Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras.
• Conocimiento de productos y operaciones bancarias.
• Inglés intermedio.
• Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.
• Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.