Analista UAF/PEP (KYC) – Compliance y Control

Grafton; Santiago; On-site; CLP 13,392,000 - 23,436,000; Full time

Job summary

Grafton busca Analista UAF y PEP de Clientes para apoyar la gestión de cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros. La función abarca revisión de diligencia de clientes, análisis de normativa PLAFT y verificación de antecedentes para fortalecer el control interno y la trazabilidad de la información.

El rol requiere experiencia en áreas de cumplimiento y auditoría, conocimiento de la normativa UAF y manejo de bases de datos. Modalidad presencial en Chile y jornada diurna.

Qualifications

• Tener título profesional correspondiente a áreas afines de gestión y cumplimiento.
• Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno.
• Conocimientos en normativa UAF y análisis de PEP.
• Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.
• Manejo y análisis de bases de datos e información.
• Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF.
• Identificación de Beneficiario Final.

Responsibilities

• Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
• Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
• Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
• Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
• Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.
• Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
• Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.

Skills

Excel avanzado

Power BI

Microsoft 365

Dynamics 365

SharePoint

Conocimientos en Normativa UAF

Education

Ingeniero Comercial

Contador Auditor

Ingeniería en Control de Gestión

Ingeniería en Administración

Ingeniería en Información y Control de Gestión

Tools

Excel

Power BI

Microsoft 365

Dynamics 365

SharePoint

Job description

Grafton busca Analista UAF y PEP de Clientes para apoyar la gestión de cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros. La función abarca revisión de diligencia de clientes, análisis de normativa PLAFT y verificación de antecedentes para fortalecer el control interno y la trazabilidad de la información.

El rol requiere experiencia en áreas de cumplimiento y auditoría, conocimiento de la normativa UAF y manejo de bases de datos. Modalidad presencial en Chile y jornada diurna.