Prácticas de Compliance: Analista de Detecciones y Casos

XTB online investing; Santiago; On-site; CLP 10,044,000 - 14,508,000; Full time

Benefits offered by this job

Tarjeta de alimentación

Asignación de práctica profesional

Job summary

XTB Agente de Valores SpA busca incorporar un perfil orientado al cumplimiento para apoyar en la revisión de coincidencias de clientes a través de World-Check, identificando falsos positivos y escalando casos según criterios internos.

Trabajarás junto a un equipo de analistas en un entorno regulado, con formación técnica y administrativa, usando Excel y procedimientos establecidos para documentar hallazgos y contribuir a la gestión de riesgos.

Qualifications

• Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines; candidaturas de Derecho en primeros años.
• Habilidades: atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir procedimientos.
• Conocimientos: manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
• Competencias: análisis, disposición para aprender y trabajo metódico y riguroso.
• Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
• Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
• Posibilidad de construir una red de contactos profesionales.
• Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.

Responsibilities

• Revisar y analizar matches asociados a PEP y listas de riesgo identificadas en World-Check.
• Contrastar antecedentes del cliente con registros y alertas de World-Check.
• Identificar y descartar falsos positivos aplicando criterios de Compliance.
• Documentar el análisis y antecedentes para cada caso.
• Escalar casos que no puedan descartarse o requieran mayor revisión.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de casos para cumplir procedimientos.

Skills

Atención al detalle

Organización

Responsabilidad

Seguir procedimientos

Capacidad de análisis

Education

Técnico Jurídico

Administración

Contabilidad

Finanzas

Derecho (estudiantes)

Tools

Excel

Job description

XTB Agente de Valores SpA busca incorporar un perfil orientado al cumplimiento para apoyar en la revisión de coincidencias de clientes a través de World-Check, identificando falsos positivos y escalando casos según criterios internos.

Trabajarás junto a un equipo de analistas en un entorno regulado, con formación técnica y administrativa, usando Excel y procedimientos establecidos para documentar hallazgos y contribuir a la gestión de riesgos.