Practicante de Compliance

XTB online investing; Santiago; Sur place; CLP 10 044 000 - 14 508 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tarjeta de alimentación

Asignación de práctica profesional

Résumé du poste

XTB Agente de Valores SpA busca incorporar un perfil orientado al cumplimiento para apoyar en la revisión de coincidencias de clientes a través de World-Check, identificando falsos positivos y escalando casos según criterios internos.

Trabajarás junto a un equipo de analistas en un entorno regulado, con formación técnica y administrativa, usando Excel y procedimientos establecidos para documentar hallazgos y contribuir a la gestión de riesgos.

Qualifications

• Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines; candidaturas de Derecho en primeros años.
• Habilidades: atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir procedimientos.
• Conocimientos: manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
• Competencias: análisis, disposición para aprender y trabajo metódico y riguroso.
• Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
• Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
• Posibilidad de construir una red de contactos profesionales.
• Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.

Responsabilités

• Revisar y analizar matches asociados a PEP y listas de riesgo identificadas en World-Check.
• Contrastar antecedentes del cliente con registros y alertas de World-Check.
• Identificar y descartar falsos positivos aplicando criterios de Compliance.
• Documentar el análisis y antecedentes para cada caso.
• Escalar casos que no puedan descartarse o requieran mayor revisión.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de casos para cumplir procedimientos.

Connaissances

Atención al detalle

Organización

Responsabilidad

Seguir procedimientos

Capacidad de análisis

Formation

Técnico Jurídico

Administración

Contabilidad

Finanzas

Derecho (estudiantes)

Outils

Excel

Description du poste

Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno dinámico, profesional y en constante crecimiento.

XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde 2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refle"a nuestro compromiso con la transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.

Principales funciones

• Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de sanciones, delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.
• Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas reportados en World-Check.
• Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente establecidos por el área de Compliance.
• Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la resolución de cada caso.
• Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.

Si cumples con los siguientes requisitos, ¡te invitamos a postular!

• Formación:Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines. También podrán postular estudiantes de primeros años de Derecho, Auditoría u otras carreras relacionadas.
• Habilidades: Atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir procedimientos y lineamientos establecidos.
• Conocimientos: Manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
• Competencias valoradas: Capacidad de análisis, disposición para aprender y habilidad para trabajar de manera metódica y rigurosa.
• Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
• Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
• Posibilidad de construir una red de contactos profesionales (networking) dentro de la industria financiera.
• Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.

¡Si cumples con los requisitos para el puesto, te motiva contribuir a la transformación del mercado financiero y te interesa ser parte de una organización que promueve el desarrollo de sus equipos, postula con nosotros!